الهند تعتقل مشتبهًا به مرتبطًا بعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في ميانمار

باختصار

• اعتقلت وكالة التحقيقات المركزية الهندية (CBI) ميسرًا مقيمًا في مومباي مرتبطًا بشبكة تهريب مركبات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
• تم إجبار الضحايا على الانخراط في عمليات احتيال عبر العملات المشفرة والإنترنت داخل مركبات قائمة في ميانمار.
• تُظهر القضية أدلة على حملة عالمية ضد مركبات الاحتيال المرتبطة بالتهريب في جنوب شرق آسيا.

اعتقلت الوكالة الفيدرالية الهندية العليا رجلًا مقيمًا في مومباي، والذي يقولون إنه هو الزعيم المركزي في شبكة تهريب عبر وطنية قامت بتوجيه الهنود غير المشككين إلى مركبات احتيال العملات المشفرة في ميانمار. أعلنت وكالة التحقيقات المركزية (CBI) عن اعتقال سونيل نيلاثو راماكريشنان، المعروف أيضًا باسم كريش، يوم الخميس بعد أن عاد إلى الهند، وفقًا لبيان الوكالة يوم الخميس. لعب راماكريشنان دورًا مركزيًا في نقل الضحايا من دلهي إلى بانكوك تحت ذريعة التوظيف الشرعي في تايلاند، قبل تحويلهم إلى مركبات احتيال إلكتروني في منطقة مياوادي في ميانمار، وخاصة منشأة تُعرف باسم حديقة كي كي، كما قالت وكالة التحقيقات المركزية (CBI). 

هناك، تم إجبار الضحايا على إجراء عمليات احتيال رقمية، واحتيالات رومانسية، ومخططات استثمار في العملات المشفرة تستهدف الناس عالميًا، بما في ذلك في الهند، بينما تعرضوا للاحتجاز غير القانوني، والإساءة الجسدية، والقيود الشديدة على الحركة. أظهرت عمليات التفتيش في منزله أدلة رقمية تربطه بعمليات التهريب في ميانمار وكمبوديا، وفقًا للوكالة. ظهرت مركبات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المهربة، كواحدة من أكبر صناعات الجرائم الإلكترونية المنظمة في العالم. قالت وكالة التحقيقات المركزية (CBI) إن عدة مواطنين هنود تمكنوا من الهروب من المركبات خلال العام الماضي وتم إعادتهم من تايلاند في مارس ونوفمبر من ذلك العام.

أفادت المقابلات مع هؤلاء الضحايا الاستخبارات التي أدت إلى تحديد هوية راماكريشنان واعتقاله، وفقًا للوكالة. توسيع الشبكات المتعقبة قالت وكالة التحقيقات المركزية (CBI) إنها تواصل التحقيق مع متهمين آخرين، بما في ذلك مواطنين أجانب، وتعمل على كشف مدى العمليات الكاملة التي تمتد عبر ميانمار وكمبوديا. “الفرصة الأكبر تكمن في تعزيز قدرة تحليل العملات المشفرة أكثر”، في حالة مثل هذه المركبات الاحتيالية، قال فيدانغ فاتسا، مؤسس هاشتاغ ويب3، لـ Decrypt. “أدوات تتبع البلوكتشين أصبحت الآن جزءًا متزايدًا من التحقيقات عالميًا، والوكالات الهندية في وضع جيد للاستفادة من هذه الأدوات بينما تقوم بتعزيز أطرها الحالية”، قال فاتسا. يمكن أن تساعد المشاركة الأعمق عبر الحدود مع شركات التحليل في “رسم خرائط الشبكات المالية الأوسع” بعيدًا عن مثل هذه الحالات الفردية، أضاف. “اعتقال وكالة التحقيقات المركزية (CBI) لمشغلي شبكة الاحتيال هذه يعطل المخططات الاحتيالية التي تستهدف الهنود السذّج، بالإضافة إلى تقليل مخاطر الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة، مما يساعد بشكل غير مباشر على تنظيف نظام العملات المشفرة في الهند، وتشجيع التبني الشرعي من قبل المستخدمين الهنود”، قال كريشنندو تشاترجي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة A2ZCryptoInvestment، لـ Decrypt. تفكيك الشبكات العالمية في نوفمبر الماضي، صنفت الإنتربول رسميًا شبكات مركبات الاحتيال كتهديد إجرامي عبر الوطنية يؤثر على الضحايا من أكثر من 60 دولة، معترفًا بأن الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة الآن يحتل جوهر الصناعة المتنامية. في يناير، نفذت السلطات الصينية حكم الإعدام على 11 عضوًا من عائلة مينغ الإجرامية، التي كانت تدير عمليات احتيال في شمال ميانمار، مما أدى إلى تحقيق أكثر من 1.4 مليار دولار من العائدات الاحتيالية ومرتبطًا بوفاة ما لا يقل عن 14 مواطنًا صينيًا.

في الشهر الماضي، أعلن المدعي العام الأمريكي في واشنطن العاصمة أن مركز مكافحة الاحتيال (Scam Center Strike Force) لديه قد جمد واستولى على أكثر من 580 مليون دولار من العملات المشفرة من الشبكات التي تعمل عبر بورما وكمبوديا ولاوس. كما حكمت محكمة فدرالية أمريكية أيضًا على منظم احتيال “تربية الخنازير” دارين لي بالسجن 20 عامًا لدوره في مخطط احتيال بقيمة 73 مليون دولار في العملات المشفرة الذي نفذه من مراكز الاحتيال في مملكة كمبوديا، بعد أن هرب عن طريق قطع جهاز مراقبة إلكتروني.