من سرقة طريق الحرير إلى السجن: قصة جيمي تشونغ

في عام 2012، اكتشف جيمي تشونغ ثغرة في طريق الحرير وسرق 51,680 بيتكوين (تساوي $700k في ذلك الوقت). على مدى nearly عقد من الزمن، عاش كملك للعملات المشفرة - رحلات فاخرة، هدايا باهظة، كل شيء. سره؟ إنفاق البيتكوين الشرعي فقط وإخفاء مخزونه في أماكن غير تقليدية - حرفياً داخل علبة شيتوس.

لكن خطأ واحدًا فكك كل شيء.

في عام 2019، بعد عملية سطو على منزله، أبلغ تشونغ عن $400k نقداً و 150 بيتكوين مسروقة. في حالة من الذعر، استخدم بورصة KYC لغسل الأموال المسروقة بأمواله النظيفة. تلك المعاملة الوحيدة كشفت عن هويته للسلطات.

نوفمبر 2021: مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزله. يفتحون علبة تشيتوس ويجدون 50,676 بيتكوين داخل قرص صلب مخفي. سلسلة الكتل لا تنسى أبداً - كل عملية تركت أثرًا دائمًا.

حُكم على تشونغ بالسجن لمدة عام. تعتبر هذه العقوبة متساهلة وفقًا لمعايير العملات المشفرة، ولكن إليك الدرس المستفاد: إن إخفاء الهوية في العملات المشفرة هو وهم. محفظتك هي سجل دائم. السجل دائمًا هو الفائز.