خلف القبض على مؤسس AAX: الصورة الكاملة لقضية غسيل الأموال الكبرى في سنغافورة

ظهرت منطق أساسي آخر لعملية احتيال في مجال التشفير.

أحدث الأخبار: تم القبض على وانغ شوايمينغ، المتهم الرئيسي في أكبر قضية غسيل أموال في سنغافورة، في الجبل الأسود، وسيتم تسليمه إلى الصين قريبًا. يبدو أن هذه قضية جنائية فردية، لكنها تكشف عن سلسلة أطول من الجرائم - شريك وانغ شوايمينغ هو العقل المدبر وراء عملية الاحتيال في AAX (Atom Asset Exchange) التي اجتاحت هونغ كونغ، سو ويي.

ما مدى اتساع هذه الاحتيال؟

في نوفمبر 2022، توقفت AAX فجأة عن سحب الأموال، ثم أغلقت مباشرة. أخذ سو ويي ي مبلغ 1674 مليون دولار هونغ كونغي (حوالي 1567.5 مليون يوان صيني) وهرب. تم تبخر أموال المستخدمين في لحظة، وهو نمط سحب سجاد نموذجي.

في يوليو من العام الماضي، تم القبض على سو وي يي من قبل الشرطة في هونغ كونغ. لكن الأكثر إثارة للاهتمام هو - أنه هو وشركاء آخرون يسيطرون أيضًا على العديد من الشركات الأخرى، هؤلاء الأشخاص مرتبطون بـ عمدة الفلبين السابق المدان غوانغ هوا بينغ (أليس غوانغ).

لماذا أثار هذا القضية الاهتمام؟

هذا ليس مجرد احتيال بسيط. وراء خط وانغ شواي مينغ - سو وي يي، هناك العديد من مستويات الجرائم التي تشمل غسل الأموال، الاحتيال عبر الحدود، وتورط مسؤولين فاسدين. من قضية غسل الأموال في سنغافورة إلى خدعة التشفير في هونغ كونغ، وصولاً إلى ارتباط شخصيات سياسية في الفلبين، توضح الخصائص العابرة للحدود والمجالات في القضية أن هذا قد يكون قمة جبل جليدي لشبكة جريمة أكبر.

التحذير لصناعة التشفير بأكملها واضح: لا تقترب من البورصات غير المرخصة، مهما كانت الوعود كبيرة، لا يمكن أن تقاوم قرار واحد بالهروب.