وزارة المالية التايلاندية تتخذ إجراءات صارمة: مديرية البيانات تركز على الأموال الرمادية، تتبع كامل السلسلة للمعاملات غير العادية

【عملة】تحركت تايلاند بسرعة كبيرة. أعلن وزير المالية إكنيتي مؤخرًا عن إجراء كبير - سيتم إنشاء هيئة بيانات خاصة.

ماذا يفعل؟ بعبارة أخرى، إنه يربط جميع بيانات الإدارات الحكومية والمؤسسات المالية، ويركز بشكل خاص على المعاملات المشبوهة المرتبطة بالمقامرة عبر الإنترنت، والاحتيال، والأموال الرمادية. بمجرد اكتشاف تدفق أموال غير طبيعي، يمكن تتبع المستفيد النهائي على الفور.

هذه الطريقة في اللعب قوية جدًا. في السابق، كانت البيانات موجودة بشكل معزول في كل مكان، والآن تم فتح جميع الروابط، مما يجعل أي عمليات تحاول الاستفادة من الفوضى تفتقر إلى أماكن للاختباء. بالنسبة للبيئة المالية في جنوب شرق آسيا، فإن إشارة هذا التشديد في التنظيم واضحة جدًا.