عندما يطلب المتداولون في P2P مزيدًا من التحقق من الهوية - ما الذي يحدث؟

مجرد أنك اجتزت توثيق KYC على المنصة لا يعني أن جميع المتداولين في P2P سيقبلونك. إليك السبب:

الفرق الرئيسي: توثيق Gate ≠ موافقة المتداول الفردي. المنصة قامت بتوثيق لك، لكن المتداولون الذين يقومون بالصفقة الفعلية معك؟ يحتاجون إلى تأكيد خاص بهم.

لماذا يطلبون مستندات إضافية:

• يتطلب القانون المحلي ذلك - يحتاج المتداولون الخاضعون للتنظيم إلى الامتثال المستقل
• الصفقات الكبيرة = مخاطر أكبر = الحاجة لتأكيد أنك شرعي
• منع الاحتيال - الهويات المزيفة ومخططات الاحتيال حقيقية

ما يريدونه عادةً:

• نسخة من الهوية/جواز السفر
• كشف حساب بنكي حديث
• مسح الوجه ( عبر SumSub أو ما شابه)
• إثبات الدفع

أخبار جيدة: يمكنك أن تقول لا. لا ترغب في مشاركة المزيد من الوثائق؟ فقط ألغِ وابحث عن متداول آخر. الأمر بسيط كما هو.

النتيجة النهائية: هذا ليس مريباً—إنه تجار يحميون أنفسهم ويتبعون القانون. إذا كنت جاداً بشأن تداول P2P، خاصةً للمبالغ الكبيرة، استعد لهذه الخطوة. إنها تستغرق 5 دقائق وتجعله أكثر أماناً للجميع.