أكبر عملية تفكيك لمخطط هرمي للعملات الرقمية: كيف تتبعت الصين fugitivesworth $14B عبر الحدود

أثمرت عملية مطاردة دولية ضخمة. تم تسليم تشانغ مومو، العقل المدبر وراء أحد أكبر مخططات بونزي للعملات المشفرة في آسيا، من تايلاند إلى الصين بعد هروب استمر 4 سنوات. إليكم ما حدث.

الأرقام مذهلة

نحن نتحدث عن عملية احتيال أثرت على أكثر من 10 ملايين شخص وسرقت أكثر من 100 مليار يوان ($14 بليون دولار أمريكي) منذ عام 2012. هذه ليست مجرد عملية احتيال - إنها عملية استغلال منهجية.

الإعداد؟ تسويق متعدد المستويات كلاسيكي متنكر كاستثمار في العملات المشفرة. دفع الأعضاء الجدد ما بين 700 إلى 245,000 يوان للانضمام إلى منصة مجموعة MBI. تم وعدهم بعوائد بناءً على عدد الأشخاص الذين قاموا بتجنيدهم ومقدار الأموال التي أنفقها هؤلاء المجندون. يبدو مألوفاً؟ إنه دليل مخطط الهرم التقليدي، فقط مع كلمات طنانة عن البلوك تشين.

المطاردة عبر القارات

هرب تشانغ في عام 2020 عندما اكتشف السلطات الأمر. أصدرت الصين إشعارًا أحمر من الإنتربول في مارس 2021 - وهو بشكل أساسي “ابحثوا عن هذا الرجل” تنبيه عالمي. أخيرًا، ألقت الشرطة التايلندية القبض عليه في 21 يوليو 2022.

زاوية الجغرافيا السياسية هي: هذه هي أول عملية تسليم نفذتها الصين بنجاح مع تايلاند بموجب معاهدة التسليم لعام 1999. وهذا أمر مهم. إنه يشير إلى تعاون أكثر صرامة في إنفاذ القانون بين البلدين وخط أكثر تشددًا تجاه الجرائم المالية، وخاصة تلك التي تتعلق بالعملات المشفرة.

وافقت محكمة الاستئناف التايلاندية على تسليم المجرم في 21 مايو 2024. أبرمت الحكومة الصفقة في 14 أغسطس. بحلول 20 أغسطس، كان تشانغ قد عاد إلى الحجز الصيني كجزء من “عملية صيد الثعالب” في بكين - حملتهم المستمرة ضد الفارين المتورطين في جرائم اقتصادية كبيرة.

لماذا هذا مهم للعملات المشفرة

كانت الصين عدوانية بشأن تنفيذ قوانين العملات المشفرة لسنوات، لكن هذه الحملة تظهر أنهم مستعدون للذهاب إلى العالمية لتقديم أمثلة عن المحتالين الكبار. الرسالة: يمكنك الهرب، ولكن شبكة التسليم تزداد ضيقًا كل عام.

لمستخدمي العملات المشفرة في الحياة اليومية؟ إنه تذكير بأن مخططات الهرم التي تتنكر في هيئة عملات مشفرة لا تزال مخططات هرم. الضغوط التنظيمية تتزايد، والمشغلون ينفدون من الأماكن للاختباء.