تتصاعد قضية تيرا الخاصة بدانييل شين: ما الذي تحتاج إلى معرفته عن قضية $60B الانهيار

جلسة الاستماع قبل المحاكمة لدانيل شين، الشريك المؤسس لشركة تيرا لابز، انطلقت للتو في كوريا الجنوبية — والأمور تتصاعد وتصبح معقدة.

التهم الموجهة

يواجه شين تهمًا بالاحتيال، خرق الواجب، الاختلاس، وانتهاكات قانون الأسواق المالية. يدعي المدعون أنه العقل المدبر وراء مخطط الترويج لـUST الذي خدع المستثمرين وأدى إلى ضخ حوالي $91 مليون في منصة الدفع الخاصة به، تشاي كورب.

والمثير للدهشة: وفقًا لفريق الجرائم المالية في سول، لعب شين دورًا أكبر في الاحتيال من الرئيس التنفيذي دو كوون. وخطته المزعومة؟ تمويه المدفوعات بالعملات الورقية على أنها معاملات تيرا لجعل العملة المستقرة تظهر كأنها نظام دفع فعال — رغم أن ذلك كان محظورًا تقنيًا.

الدفاع

فريق الدفاع عن شين لا يتراجع. وهم ي argumentون أن:

• هو ابتعد عن تيرا ولونا قبل عامين من الانهيار
• عاد طوعًا إلى كوريا للتعاون ( مما يُظهر براءته على ما يُقال )
• جميع التهم زائفة

سياق الجدول الزمني

انهار نظام تيرا البيئي في مايو 2022 عندما فقدت عملة UST ربطها، مما أدى إلى انخفاض LUNA وتدمير مليارات الدولارات. وفي الوقت نفسه، تلقى الشريك المؤسس دو كوون حكمًا بالسجن لمدة 4 أشهر في مونتينيغرو بتهم تتعلق بجواز سفر مزور. تم القبض عليه في مارس من هذا العام.

وتشمل المحاكمة 8 من موظفي تيرا السابقين الآخرين. ولم يحضر شين حتى جلسة اليوم.

الملخص: يبدو أن هذه القضية ستتحول إلى معركة ذات بروز عالي بين المدعين الذين يشيرون إلى وجود احتيال منهجي، ودفاع يدعي أن شين غادر قبل أن تتدهور الأمور. وقد يحدد الحكم سابقة لمساءلة مؤسسي العملات الرقمية في كوريا الجنوبية.