البنك المركزي الأيرلندي أصدر للتو قرارًا — حيث تم تغريم منصة رائدة ملتزمة باللوائح بمبلغ 21.5 مليون يورو بسبب وجود ثغرة في نظام مراقبة مكافحة غسيل الأموال.

هذه القضية ليست بسيطة. اكتشفت الجهات التنظيمية أن نظام AML الخاص بهم يحتوي على مناطق عمياء، ولم يتمكن من اكتشاف الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب. ومع ذلك، قامت المنصة الآن بمراجعة جميع المعاملات التاريخية، وقامت بترقية نظام المراقبة بشكل شامل.

بصراحة، في هذا العصر، تصبح تكاليف الامتثال للأنظمة أعلى وأعلى عند تشغيل بورصات التشفير. لكن، لا يمكن التهاون في مكافحة غسيل الأموال، فهي واحدة من أكثر المجالات التي تراقبها الجهات التنظيمية عن كثب.