SEC يفضح مخطط $8M Pump-and-Dump: خطة لعبة احتيال Minerco على مادة السيلوسيبين

إليك كيف يعمل خداع الأسهم الصغيرة حقًا ولماذا يهم أي شخص يتداول في أي شيء.

الإعداد

بدت شركة Minerco Inc. شرعية على الورق: شركة أبحاث السيليوسيبين العامة الأولى. قطاع ناشئ، علم متقدم، شراكات جامايكية مع خبرة في القنب — كانت السردية تحتوي على كل شيء. بنى مؤسسان، بوبي شمك جيفيا وجوليوس ماكيري جينج، آلة الضجيج.

المشكلة؟ لم يكن أي من ذلك حقيقيًا.

التنفيذ

بين أواخر 2019 و2021، زعموا أن:

• صاغوا تقييمات مزيفة: ادعوا تقييمًا مستقلًا $1B غير موجود(
• اختلقوا شراكات: روّجوا لرخص قنب جامايكية وهمية وخبرة في الزراعة
• غمروا السوق: هاجموا المستثمرين ببيانات صحفية تحتوي على “تصريحات كاذبة ومضللة”

النتيجة: ارتفعت الأسهم. تدفقت الأموال من المستثمرين.

الخروج

بمجرد ارتفاع الأسهم، قام شمك ببيع ملايين الأسهم. ثم قام الثنائي بتحويل ما لا يقل عن 3.4 مليون دولار عبر كيانات خارجية لإخفاء العائدات.

إجمالي الضرر: **)خسائر المستثمرين بملايين$8 ** + ملايين أخرى من أرباح مبيعات الأسهم غير المشروعة.

لماذا يهم هذا

قالت ميليسا هودجمان من هيئة الأوراق المالية والبورصات: “غالبًا ما تبدأ عمليات التضخيم والبيع على المكشوف عندما يتم الترويج بشكل مفاجئ لأسهم رخيصة لشركات خاملة على أنها الشيء الكبير التالي.”

ترجم ذلك إلى سوق اليوم: هذه الخطة بالذات تُستخدم دائمًا في الرموز ذات القيمة المنخفضة، والرموز الصغيرة، والقطاعات الناشئة. المكونات متطابقة — سرد، زخم، سيولة للخروج.

الفرق؟ كانت ضجة السيليوسيبين تحدث في الأسواق التقليدية. لكن الآليات؟ موجودة في كل مكان.

علامات التحذير التي تنطبق بشكل عام:

• حملات ترويجية مفاجئة من جهات غير معروفة
• تقييمات مدعومة من شركات “مستقلة” لا يمكنك التحقق منها
• شراكات معلنة عبر بيانات صحفية (وليس عبر مستندات قانونية)
• المطلعون يبيعون بصمت بعد ارتفاع السعر

حالة Minerco نموذجية. ادرسها.