ألقت الولايات المتحدة القبض على أحد كبار المجرمين في غسيل الأموال بالتشفير. اعترف رجل من كاليفورنيا، يُدعى "Shrek"، البالغ من العمر 45 عامًا، بالذنب مؤخرًا، حيث اعترف بأنه ساعد عصابة إجرامية في غسل ما لا يقل عن 25 مليون دولار من العملات.

هذا الرجل يقوم بعمل "احترافي" - يساعد الناس على تحويل العملات المشفرة إلى نقد، ويحتفظ بسيارات فاخرة باسم نفسه، وهو حقًا عملية نظيفة بالكامل. يُقال إنه في إحدى المرات، أخذ 50,000 دولار نقدًا لتسليمها، حقًا لديه شجاعة كبيرة.

الأكثر إثارة هو أنه المدان الثامن في هذه العصابة. هذا المجموعة بدأت في إجراء الأمور منذ عام 2023، والآن بدأوا في الدخول الواحد تلو الآخر. وزارة العدل الأمريكية استخدمت قانون RICO هذه المرة (وهو القانون المختص بمكافحة الجريمة المنظمة)، ويبدو أنهم عازمون على القضاء عليهم جميعًا.

صراحة، هذه النوعية من القضايا تمثل جرس إنذار للصناعة بأكملها. إن موقف الجهات التنظيمية من غسيل الأموال بالتشفير يصبح أكثر صرامة، مهما كانت التقنية قوية، لا يمكن التهرب من أساليب الرقابة المالية التقليدية. إذا كنت تريد البقاء لفترة طويلة في هذه الدائرة، فإن الامتثال هو عقبة لا يمكنك تجاوزها.