مكتب مكافحة الاحتيال في المملكة المتحدة يحقق في انهيار صندوق $28M مجال العملات الرقمية، واعتقال شخصين

المصدر: مجال العملات الرقمية  العنوان الأصلي: مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني يحقق في انهيار صندوق $28M مجال العملات الرقمية ، اعتقال شخصين الرابط الأصلي: https://cryptonews.net/news/security/32021168/ تقوم النيابة البريطانية بالتحقيق في مشروع فاشل في مجال العملات الرقمية جمع عشرات الملايين من المستثمرين الأفراد قبل أن يغلق.

قال مكتب مكافحة الاحتيال الجاد في المملكة المتحدة يوم الخميس إنه اعتقل رجلين كجزء من تحقيق في Basis Markets، وهي صندوق تحوط للعملات الرقمية انهار ويدعى أنه خدع الداعمين بمبلغ $28 مليون.

نفذت السلطات مذكرات تفتيش في هيرن هيل وقرب برادفورد، وصادرت أجهزة رقمية ومستندات. تشتبه السلطات في الرجال الذين تبقى هوياتهم غير مكشوفة في الاحتيال وغسل الأموال المتعلقة بجولتين من جمع التبرعات التي حدثت بين نوفمبر وديسمبر 2021.

تمكنت Basis Markets من جمع ما لا يقل عن $28 مليون من خلال جمع تمويل عام واحد في نوفمبر 2021 من خلال بيع عضوية NFT، وآخر في ديسمبر من خلال عرض رمزي، وفقًا لـ SFO. كانت الأموال مخصصة لإطلاق استراتيجيات "مجال العملات الرقمية " للتحكيم للمستثمرين الأفراد.

“مع قدرتنا المتوسعة في مجال العملات الرقمية، نحن مصممون على ملاحقة أي شخص يسعى لاستخدام العملات الرقمية للاحتيال على المستثمرين”، قال مدير SFO نيك إيفغريف في بيان.

التحقيق جارٍ، وقد طلبت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية من الجمهور التقدم بأي معلومات قد تساعد.

ساعات بعد إعلان السلطات البريطانية عن تحقيقها، انخفض رمز BASIS بنحو 40% قبل أن يستقر عند خسارة قدرها 28% في ذلك اليوم. وقد أصبح الرمز فعالاً ميتاً منذ 27 أبريل 2022، عندما تم التخلص من 10.8 مليون دولار في يوم واحد، وفقًا لبيانات CoinGecko التاريخية.

بحلول يونيو من نفس العام، أفاد “المستثمرون أنه، بسبب اللوائح الأمريكية الجديدة المقترحة، لم يعد بإمكان المشروع المضي قدماً كما هو مخطط له”، كما أفادت SFO.

قدمت Basis Markets نفسها كـ “محسن للعائدات لتداول بلا اتجاه.” وفقًا للأدلة الموثقة، قال أحد المؤسسين، الذي يعمل تحت اسم مستعار TraderSkew ويسمى آدم في ما يبدو أنه مكالمة مع المستثمرين: “اتجاهنا هو أننا سنبني مجموعة سيولة لامركزية. سيملك مالكو الأسهم المحدودة […] ستملك جميع الأصول.”

الشخص يبدو أنه آدم كوب-ويب، مواطن بريطاني يبلغ من العمر 48 عامًا تم التعرف عليه من خلال وثائق CFTC من عام 2023، حيث فرضت اللجنة غرامة على كوب-ويب قدرها 150,000 دولار لتلاعبه بعقود النفط الآجلة خلال نفس الفترة التي كان يروج فيها لأسواق Basis.

وعد المستثمرون بعائد منخفض المخاطر من خلال تداول الأساس، وهي استراتيجية تستغل علاوات العقود الآجلة عبر الأسواق. ووفقًا لسلسلة من التحقيقات نشرتها تحقيقات مجال العملات الرقمية، تم توجيه الأموال بشكل مزعوم مباشرة إلى محافظ شخصية تسيطر عليها الفريق المجهول.