تقرير جديد يربط الرئيس ميلي بعملية احتيال عملة LIBRA الرقمية: إليك ما وجده المحققون

المصدر: CoinEdition
العنوان الأصلي: تقرير جديد يربط الرئيس ميلي بقضية احتيال عملة LIBRA: هذا ما وجده المحققون
الرابط الأصلي: https://coinedition.com/new-report-links-president-milei-to-libra-crypto-fraud-heres-what-investigators-found/

أصدرت لجنة تحقيق برلمانية تقريراً من 200 صفحة حول تورط رئيس الأرجنتين، خافيير ميلي، المزعوم في فضيحة عملة LIBRA المشهورة الآن.

وقد نُشر هذا التقرير بعد ثلاثة أشهر من التحقيق في مجلس النواب ويتهم ميلي وشقيقته، كاتبة رئاسة الجمهورية كارينا ميلي، بلعب أدوار مباشرة في الترويج لمخطط تسبب في خسائر بملايين الدولارات للمواطنين.

ورغم أن التقرير ليس حكماً جنائياً، إلا أن المشرعين يؤكدون أن الأدلة تشير إلى عملية احتيال واسعة النطاق من خلال استغلال النفوذ الرئاسي.

الرئيس استخدم منصبه لدعم عملية احتيال مزعومة؟

وفقاً للتقرير، استخدم الرئيس ميلي منصبه للترويج لعملة LIBRA. ففي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب ميلي: “العالم يريد الاستثمار في الأرجنتين. $LIBRA”، وشارك رقم عقد المشروع الذي لم يكن متاحاً للعامة حتى كشفه هو.

وبعد منشور ميلي في فبراير، ارتفع سعر LIBRA إلى [image] لكل توكن. لكن خلال ساعات، سحب المطورون ما بين ( مليون و) مليون، مما أوقع المستثمرين في عملية “سحب البساط”. ويزعم التقرير أنه بدون تدخل ميلي، لم تكن العملة ستصل إلى هذا الحجم من التداول.

16 اجتماعاً في قلب الفضيحة

وجد المحققون أدلة على أن الرئيس ميلي اجتمع مع مبتكر LIBRA، هايدن ديفيس، ورجلي الأعمال الأرجنتينيين ماوريسيو نوفيلي ومانويل تيرونيس جودوي، 16 مرة داخل كاسا روسادا والمقر الرئاسي.

كما ربط التقرير بين ترويج ميلي لعملة أخرى، KIP، في ديسمبر 2024، وهو مشروع مرتبط أيضاً بنوفيلي وتيرونيس جودوي. وقال النائب ماكسيميليانو فيرارو، رئيس اللجنة عن حزب الائتلاف المدني: “الأحداث التي تم التحقيق فيها تتوافق مع عملية احتيال مزعومة”.

جدار قضائي

بينما واصل الكونغرس تحقيقاته، اتهم المشرعون القاضي الفدرالي مارسيلو مارتينيز دي جيورجي بعرقلة عملهم من خلال رفض إتاحة ملفات القضية. ومع ذلك، فقد جذبت فضيحة LIBRA اهتماماً خارجياً.

وقد تم تقديم أكثر من 100 شكوى جنائية من مستثمرين ومنظمات مدنية في الأرجنتين، بينما تتابع شركة محاماة في نيويورك حالياً دعوى جماعية ضد ميلي. ورفض كل من خافيير وكارينا ميلي المشاركة في التحقيق التشريعي.

مستقبل العملات الرقمية في الأرجنتين

القطاع المصرفي الأرجنتيني على وشك العودة إلى سوق العملات الرقمية. ففي مؤتمر صناعي حديث، قال غابرييل كامبا، رئيس الأصول الرقمية في Towerbank، إن عدة بنوك كبرى أنشأت بالفعل خدمات عملات رقمية داخلية، وتنتظر فقط الموافقة التنظيمية من إدارة ميلي.

وأشار كامبا إلى أن البنوك ستتبع على الأرجح نموذجاً هجينا، حيث سيطور بعضها أنظمة داخلية بينما سيتعاون البعض الآخر مع شركات العملات الرقمية.