مكتب مكافحة الاحتيال في المملكة المتحدة يطلق تحقيقًا كبيرًا في احتيال العملات الرقمية يتعلق بـ Basis Markets $28M انهيار

المصدر: CoinEdition العنوان الأصلي: مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني يحقق في انهيار Basis Markets بعد جمع تمويل $28M الرابط الأصلي:

فتح مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة (SFO) تحقيقًا في انهيار مشروع العملات الرقمية Basis Markets، الذي جمع $28 مليون قبل أن يتوقف فجأة عن العمل.

يأتي هذا التحقيق في وقت يشهد فيه سوق العملات الرقمية بأكمله هبوطًا حادًا، حيث انخفضت القيمة السوقية الإجمالية إلى حوالي 2.95 تريليون دولار، وتراجعت بيتكوين وإيثيريوم، وارتفعت المخاوف في جميع العملات الرقمية الرئيسية.

اعتقالان بعد مداهمات في لندن ووست يوركشاير

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام محققو مكتب مكافحة الاحتيال، بدعم من شرطة العاصمة وشرطة وست يوركشاير، بتنفيذ مداهمات منسقة في عقارات في Herne Hill وبالقرب من Bradford. تم اعتقال رجلين، أحدهما في الثلاثينيات والآخر في الأربعينيات من عمره، للاشتباه في ارتكابهما جرائم احتيال وغسيل أموال.

يقول المسؤولون إن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، لكنه يمثل أول قضية رئيسية للمكتب تتعلق بالعملات الرقمية.

مشروع عملات رقمية واعد انهار فجأة

جمع Basis Markets ملايين الدولارات من خلال جولتي تمويل عامتين في أواخر 2021. وشملت الجولة الأولى بيع رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) في نوفمبر، تلتها جولة تمويل ثانية في ديسمبر. وأُبلغ المستثمرون أن الفريق يخطط لبناء “صندوق تحوط عملات رقمية” متقدم.

لكن بحلول يونيو 2022، أعلن المشروع أنه لم يعد قادرًا على الاستمرار، ملقيًا باللوم على اللوائح الأمريكية المقترحة التي عطلت عملياته. وتساءل العديد من المستثمرين عما إذا كان هذا بالفعل عائقًا تنظيميًا حقيقيًا أم مجرد ذريعة للاختفاء بأموالهم.

حتى الآن، لم يكشف مكتب مكافحة الاحتيال عن تفاصيل حول كيفية استخدام الأموال أو ما الذي تسبب في الانهيار، مما ترك العديد من الأسئلة دون إجابة.

عناوين أخرى عن تحقيقات في العملات الرقمية

في أخبار أخرى، طلبت السيناتورة إليزابيث وارن وجاك ريد من وزارة الخزانة ووزارة العدل التحقيق في مشروع عملات رقمية قبل 1 ديسمبر. ويأتي طلبهم بعد تقرير زعم أن المشروع باع رموزه لمحافظ مرتبطة بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية، وعملة مستقرة روسية تتهرب من العقوبات، ومنصة تداول إيرانية، وخلاطات محظورة.

يرتبط المشروع بشركة يُقال إنها تملك مليارات الرموز وتجني معظم إيرادات المشروع.