عمليات الاحتيال الرومانسية في مجال العملات الرقمية تزداد ذكاءً—إليك كيفية اكتشافها

تتلقى رسالة عشوائية من شخص غريب جذاب على إنستغرام. دردشة ودية. بعد بضعة أسابيع، يتحدثون عن “استثماراتهم في العملات المشفرة” وكيف يجب عليك الانضمام. يبدو أنه جيد جدًا ليكون صحيحًا؟ من المحتمل أن يكون كذلك.

هذا هو ذبح الخنازير - احتيال هجين يجمع بين عمليات الاحتيال الرومانسية واحتيال الاستثمار. يقوم المحتالون ببناء علاقات مزيفة على مدى أسابيع أو شهور، ثم يقنعون الضحايا بـ “الاستثمار” في منصات تداول مزيفة. بحلول الوقت الذي يدرك فيه الضحية أنه احتيال، يكون المال قد اختفى وقد تلاشى المحتال.

لماذا يعمل ( ويعمل بشكل جيد حقًا )

ثلاثة أشياء تجعل هذه الاحتيال وحشياً:

1. اختطاف عاطفي — الثقة هي السلاح. المحتالون يلعبون اللعبة الطويلة، أحيانًا يتظاهرون بأنهم مهتمون بعلاقة رومانسية أو صداقة أولاً.

2. نقطة عمياء في عالم العملات الرقمية — معظم الضحايا لا يفهمون البلوكشين أو العملات الرقمية. عندما يخبرهم شخص “يثقون” به بإيداع الأموال في منصة، يقومون بذلك دون تساؤل.

3. لامركزية = لا استرداد — على عكس البنوك التقليدية، فإن معاملات العملات المشفرة على البلوكشين دائمة ومجهولة. بمجرد تحرك أموالك، فإنها تعتبر غير قابلة للاسترداد بشكل أساسي.

الدليل الكلاسيكي

• الأسبوع 1-2: المحتال يتواصل عبر تطبيق المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي مع اهتمام غير رسمي
• الأسبوع 3-6: يبدأون تدريجياً في بناء الثقة، ذاكراً “عملهم الجانبي” في العملات المشفرة مع “عائدات جيدة”
• الأسبوع 7: هم “بشكل غير رسمي” يقترحون عليك تجربة منصة استثمار ( تبدو شرعية، أليس كذلك )
• الأسبوع 8-10: الودائع الصغيرة تظهر أرباح مزيفة → تودع المزيد → يطلبون مبالغ أكبر
• الأسبوع 11: تحاول سحب الأموال. فجأة تظهر “ضرائب” أو “رسوم” لفتح أموالك
• الأسبوع 12: المحتال يختفي، المنصة المزيفة تذهب إلى وضع عدم الاتصال

علامات التحذير (تعلم هذه)

1. العلاقة تتصاعد بسرعة — يريدون الانتقال من تطبيق المواعدة إلى “حديث الاستثمار” في غضون أيام
2. نصائح مالية غير مطلوبة — شخص غريب فجأة لديه نصائح حول العملات المشفرة
3. منصة مشبوهة — يبدو أن موقع التداول رخيص أو غير معروف ( حتى لو ادعوا أنه مشهور )
4. الضغط و FOMO — “تنتهي هذه الفرصة غدًا، تصرف الآن!”
5. أرباح مرئية لكن لا يمكن السحب — حسابك يظهر أرباحًا، لكن عمليات السحب محظورة

كيفية عدم التعرض للخداع

• 🚩 كن مشكوكًا بشدة في أي نصيحة استثمارية غير مطلوبة في العملات الرقمية من الغرباء
• 🚩 قم بإجراء بحثك الخاص حول المنصات قبل التعامل معها - لا تثق فقط بكلام شخص آخر
• 🚩 إذا كان “صديق” يدفعك بشدة لإيداع الأموال، فهذه هي إشارة لك لحظره
• 🚩 تحقق من شرعية أي منصة بشكل مستقل - المحتالون يقومون بتقليد مواقع التبادلات الحقيقية
• 🚩 الفرص الحقيقية لا تتطلب السرية أو العجلة

الخلاصة

مع دخول المزيد من الأشخاص إلى عالم العملات المشفرة، أصبح المحتالون أكثر تعقيدًا. إنهم لا يطلبون منك إرسال البيتكوين مباشرةً - فهذا واضح جدًا. بدلاً من ذلك، يلعبون اللعبة العاطفية الطويلة، ويبنون الثقة قبل أن يسحبوا البساط.

الدفاع؟ شك صحي + معرفة أساسية بالعملات المشفرة. إذا كان هناك شيء يبدو غير صحيح، فمن المحتمل أن يكون كذلك. وذلك الشخص الجذاب العشوائي الذي يريد فجأة أن يعلمك عن البلوكشين؟ نعم، قم بحظره.