#ETH走势分析 في الفترة الأخيرة، كثير من أصدقائي تم استدعاؤهم بسبب معاملات OTC، وبعد عودتهم جميعهم قالوا إن أسئلة الشرطة تقريباً متكررة. من الأفضل أن تعرفها مسبقاً لتكون مستعداً نفسياً.

أول سؤال لابد منه: هل أنت على علم إذا كانت العملات الرقمية محمية قانونياً أم لا؟

في الحقيقة، الأمر يحتاج لتوضيح. السياسة الحالية هي "غير محمية لكن لم يُذكر أنها غير قانونية"، أي أن الشراء والبيع بحد ذاتهما ليسا جريمة، لكن إذا حصل خلاف لا تتوقع أن يحميك القانون. هذا يختلف تماماً عن حظر التداول.

السؤال الثاني أكثر أهمية: لماذا يُطلب منك إعادة الأموال؟

إذا كانت سلسلة الأموال مرتبطة بقضية احتيال، فمقدار المبلغ الذي تعيده يمكن التفاوض عليه. في بعض الحالات يجب التنسيق مع الضحية، وإذا وافق، يمكن رفع الحظر عن حسابك. لا توجد قاعدة ثابتة لهذا الموضوع، كله يعتمد على تفاصيل القضية.

السؤال الثالث الذي يقلق الكثيرين: إذا لم تتعاون، هل سيسجل عليك سابقة؟ وهل ستتأثر باقي حساباتك البنكية؟

في الحالات الطبيعية، إذا تعاونت مع التحقيق وقدمت المستندات وأثبتت براءتك، الشرطة لن تضايقك، ولن تتأثر باقي حساباتك البنكية. لكن هناك حالة خاصة—إذا كان حسابك من الدرجة الأولى في القضية، سيقوم البنك المركزي والشرطة بتفعيل إجراءات رقابة مشددة، وفي هذه الحالة تُجمّد جميع بطاقاتك البنكية. الحسابات من الدرجة الثانية ليست بهذه الخطورة، وغالباً لا تتأثر الحسابات الأخرى. وأيضاً، تجميد الحساب لا يعني وجود سابقة جنائية، فهما أمران مختلفان.

$BTC و $ETH ، سوق التداول خارج المنصات مليء بالمخاطر. بغض النظر عن حجم المبلغ، يجب أن تتحقق من خلفية الطرف الآخر—الهوية، كشف الحساب، بيانات التسجيل في المنصة، كلها ضرورية. لا تتعامل أبداً مع أموال مجهولة المصدر، ولا تخاطر من أجل فارق سعر بسيط وتعرض نفسك للخطر. $BNB