#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism

تطوير آليات عبر الحدود للتخلص من العملات الافتراضية الإجرامية
مع استمرار دمج الأصول الافتراضية في النظام المالي العالمي، تواجه السلطات في جميع أنحاء العالم تحديًا متزايدًا: كيفية التصرف بشكل قانوني وفعال وشفاف في العملات الافتراضية المرتبطة بالنشاط الإجرامي عبر الحدود. الطبيعة غير الحدودية والمجهولة الهوية للأصول الرقمية قد أوسع نطاق الأطر القانونية والقضائية والتنظيمية التقليدية، مما أجبر الحكومات على إعادة التفكير في مصادرة الأصول وتقييمها وحفظها والتخلص منها في سياق رقمي.
ردًا على ذلك، تسرع المؤسسات الوطنية والدولية الإصلاحات التي تجمع بين الوضوح التنظيمي، والمعايير القضائية، والتنسيق بين الوكالات. تهدف هذه الجهود ليس فقط إلى مكافحة غسيل الأموال والاحتيال وتدفقات رأس المال غير المشروعة، ولكن أيضًا إلى الحفاظ على الاستقرار المالي واليقين القانوني في اقتصاد يتزايد فيه استخدام الرموز الرقمية.
كان من التطورات الملحوظة تركيز الصين المتزايد على الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية. نحو نهاية عام 2025، عزز بنك الشعب الصيني (PBOC)، جنبًا إلى جنب مع العديد من الوكالات الحكومية، الرقابة على أنشطة الأصول الرقمية وسط مخاطر مضاربة متجددة. من خلال إدراج العملات المستقرة ضمن نطاق التنظيم للعملات الافتراضية، عالجت السلطات الثغرات القديمة المتعلقة بالتحويلات عبر الحدود، وتسوية المدفوعات، وتحويل الأموال غير المشروع. يعكس هذا التحول اعترافًا أوسع بأن الرموز المدعومة بالأصول يمكن أن تشكل مخاطر نظامية إذا تُركت خارج إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
لعب الإصلاح القضائي دورًا حاسمًا أيضًا. أوضحت التوجيهات المحدثة من المحكمة العليا في الصين الإجراءات المتعلقة بالمصادرة، والتقييم، والحفظ، وتوزيع المسؤولية في قضايا العملات الافتراضية. تقلل هذه التدابير من الغموض القانوني، وتقوي معايير الأدلة، وتوفر أساسًا أكثر اتساقًا للتعاون عبر الحدود — وهو عامل أساسي عندما تنتقل الأصول الرقمية عبر الاختصاصات بسرعة تفوق العمليات القانونية التقليدية.
على الصعيد التشغيلي، تظهر آليات التخلص المبتكرة لسد الفجوة بين المصادرة والتصفية. أظهرت الأطر التجريبية التي تم تقديمها في 2025 كيف يمكن لوكالات إنفاذ القانون تحويل الأصول الرقمية غير المشروعة إلى عملة نقدية عبر قنوات خارجية متوافقة ومنصات مرتبطة بالدولة. تعالج هذه النماذج التحدي الهيكلي الذي تفرضه قيود التبادل المحلية مع ضمان الشفافية، وقابلية التدقيق، وإعادة رأس المال إلى الوطن.
كما أكد السلطات القضائية على تنويع مسارات التخلص. تبرز المناقشات السياسية الأخيرة الحاجة إلى موازنة مخاطر التنظيم مع حقوق الملكية القانونية، لضمان أن يكون التخلص من الأصول الإجرامية متناسبًا، وقائمًا على أساس قانوني، ومرتكزًا على إجراءات سليمة. يعكس هذا النهج متعدد المسارات فهمًا أكثر نضجًا للأصول الرقمية كأدوات مالية وملكيات قانونية على حد سواء.
على المستوى الدولي، تتماشى هذه المبادرات المحلية مع الاتجاهات العالمية الأوسع. تواصل معايير مجموعة العمل المالي (FATF) الدفع نحو تنظيم شامل للأصول الافتراضية وVASP، بينما تتجه العديد من الاختصاصات — بما في ذلك الأسواق الناشئة — نحو أنظمة أصول رقمية منظمة بدلاً من الحظر الكامل. الهدف المشترك واضح: منع العملات الافتراضية من أن تصبح أدوات للجريمة عبر الحدود غير الخاضعة للرقابة، مع السماح للابتكار المشروع بالمضي قدمًا ضمن حدود قانونية محددة.
بالنظر إلى المستقبل، فإن تطور آليات التخلص من العملات الافتراضية الإجرامية عبر الحدود سيعتمد على تعاون دولي أعمق، ومعايير قانونية قابلة للتشغيل البيني، وتحسين القدرات التقنية لتتبع الأصول وحفظها. لم يعد سد الفجوة بين المصادرة والتخلص القانوني قضية ثانوية — بل هو جوهر مصداقية الحوكمة المالية الحديثة.
مع نضوج الأصول الرقمية، يجب أن تتطور أيضًا الأنظمة التي تضمن عدم تقويضها لنزاهة العدالة الجنائية العالمية أو الأطر الاستقرار المالي.