سلطات باكستان تفكك شبكة احتيال العملات الرقمية الدولية بقيمة $60 مليون

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: السلطات الباكستانية تفكك شبكة احتيال دولية للعملات الرقمية بقيمة $60 مليون الرابط الأصلي: قامت السلطات الباكستانية بتفكيك شبكة احتيال دولية للعملات الرقمية بقيمة $60 مليون. وقالت السلطات إنها نفذت حملة ضد مرتكبي عدة مخططات تداول غير منظمة، واعتقلت أكثر من 34 مشتبهًا بهم.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي تواصل فيه البلاد تحولها نحو نظام رسمي للعملات الرقمية وسط تحركات لفتح الصناعة أمام الشركات العالمية المرخصة.

قاد العملية الوكالة الوطنية للتحقيقات في الجرائم الإلكترونية (NCCIA)، مستهدفة شبكة متهمة بتشغيل منصات استثمار احتيالية للعملات الرقمية وتداول العملات الأجنبية استهدفت ضحايا محليين ودوليين.

زعم المسؤولون الباكستانيون أن المجموعة روجت لمخططاتها الاحتيالية على وسائل التواصل الاجتماعي، مغرية المستخدمين بوعد بعوائد عالية.

قوات إنفاذ القانون تقبض على شبكة احتيال العملات الرقمية

وفقًا للسلطات الباكستانية، تم عرض أدلة مزيفة على الأرباح على الضحايا في البداية لبناء الثقة قبل أن يُطلب منهم دفع رسوم إضافية تحت ذرائع مختلفة. بمجرد أن يودع الضحايا مبالغ أكبر، يقوم المجرمون بحظر حساباتهم وسرقة أموالهم.

تم توجيه العائدات عبر عدة حسابات بنكية قبل أن تُنقل إلى أصول رقمية ثم تُنقل عبر الحدود.

يمثل الجهد الأخير خطوة مهمة من قبل قوات إنفاذ القانون كجزء من جهد أوسع للقضاء على نوع النشاط غير المنظم عبر الحدود الذي ازدهر في غياب تنظيمات في صناعة العملات الرقمية في باكستان.

كما يأتي هذا الحظر مع إصدار إسلام أباد لنظام ترخيص جديد للأصول الافتراضية تحت تنظيمها الخاص، هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية (PVARA). وقد كُلفت الهيئة بجعل أنشطة العملات الرقمية تحت إشراف رسمي.

كما تم تكليف PVARA بالتركيز على الترخيص، وضوابط مكافحة غسل الأموال، وحماية المستهلك.

تشير إجراءات التنفيذ وإطلاق التنظيم إلى استراتيجية واضحة. تتحرك السلطات بقوة لإغلاق المشغلين غير القانونيين مع إنشاء مسار قانوني للشركات الكبيرة والمتوافقة للدخول إلى أحد أكثر أسواق العملات الرقمية نشاطًا في العالم.

وفقًا لبلال بن سقيب، رئيس PVARA، ستوفر جهود الهيئة دعمًا لقاعدة المستخدمين التي تبلغ 40 مليون مستخدم في السوق.

باكستان تواصل التحرك في صناعة العملات الرقمية

بالإضافة إلى دفعها التنظيمي وملاحقتها للمشغلين غير القانونيين، أصدرت PVARA شهادات عدم ممانعة (NOCs) لبعض البورصات الرئيسية وHTX. ستسمح الشهادات لكل من الشركتين ببدء عمليات الترخيص الخاصة بهما. من المتوقع أن تسجّل الشركتان في نظام مكافحة غسل الأموال في البلاد، مما سيعدهما لتقديم طلب ترخيص كامل.

قالت إحدى البورصات في بيان: “يسمح لنا هذا النهج المرحلي ببدء تقديم خدمات عبر الحدود مسجلة بموجب AML للمستخدمين الباكستانيين بينما نواصل العمل بشكل وثيق مع PVARA نحو الحصول على التفويض الكامل.”

وفقًا للتقارير، وقعت باكستان أيضًا مذكرة تفاهم (MoU) مع بورصة رائدة. بموجب شروط الاتفاقية، من المتوقع أن تقدم البورصة إرشادات للبلاد أثناء استعدادها لاستكشاف ترميز ما يصل إلى $2 مليار في الأصول المملوكة للدولة.

ستوفر البورصة خبرة في توزيع سندات الخزانة والاحتياطيات السلعية، بما في ذلك الغاز والمعادن والسلع، باستخدام تقنية البلوكشين.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت باكستان مؤخرًا عن خطط لإطلاق أول عملة مستقرة لها مع استمرارها في النظر في إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).

قال بلال بن سقيب: “نريد أن نكون في مقدمة هذا الابتكار المالي الرقمي الذي يحدث. لماذا نكون في النهاية عندما لدينا القوة والاعتماد؟”