رجل من يوتا يُحكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الاحتيال بقيمة 2.9 مليون دولار مرتبط بمخطط نقدي للعملات المشفرة

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: رجل من يوتا يُحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الاحتيال بقيمة 2.9 مليون دولار مرتبطة بمخطط نقدي للعملات المشفرة الرابط الأصلي: حُكم على رجل يبلغ من العمر 54 عامًا من يوتا بالسجن ثلاث سنوات لقيامه بتشغيل شركة نقد إلى عملات مشفرة غير مرخصة واحتياله على المستثمرين بما يقرب من $3 مليون دولار.

تم الحكم على بريان غاري سويل من مقاطعة واشنطن بالسجن لمدة 36 شهرًا، تليها ثلاث سنوات من الإفراج المشروط، بعد إقراره بالذنب في تهمة الاحتيال عبر الأسلاك.

كما أمر القاضي بتعويضات إجمالية تزيد عن 3.8 مليون دولار، تشمل مدفوعات للمستثمرين ووزارة الأمن الداخلي.

سيتم تنفيذ العقوبة بشكل متزامن مع مدة ثلاث سنوات منفصلة فرضت في قضية اتحادية أخرى تتعلق بنشاط نقل أموال غير مرخص، وفقًا لوزارة العدل.

تشير القضية إلى أن السلطات الفيدرالية أصبحت أكثر استعدادًا لملاحقة مشغلي العملات المشفرة الإقليميين الأصغر بموجب نفس القوانين وأطر العقوبات المستخدمة للمنصات الأكبر والمراكز الحضرية.

قال المدعون الفيدراليون إن سويل “حصل على أموال من ما لا يقل عن 17 مستثمرًا من خلال الكذب حول خبرته وتعليمه وقدرته على تحقيق عوائد كبيرة” بين ديسمبر 2017 وأبريل 2024، وفقًا للوثائق العامة التي تتبع القضية.

قال العميل الخاص روبرت بولس من مكتب التحقيقات الفيدرالي في سولت ليك سيتي في بيان: “استغل سويل ضحاياه من خلال الكذب حول خبرته ووعد بعوائد لم يتمكن من تحقيقها، مما ترك الأفراد والأسر تتحمل عواقب خداعه”.

من خلال تقديم تهمتي الاحتيال ونقل الأموال المتوازيتين في يوتا، يبدو أن المدعين يرسلون رسالة مفادها أن النطاق الجغرافي أو عدم الرسمية لا يوفر حماية من التنفيذ عندما يُستخدم العملة المشفرة لنقل أو إخفاء أموال غير قانونية.

قال أندرو روسو، محامي الشؤون العامة والرئيس التنفيذي لشركة AR Media Consulting، لوسائل الإعلام: “يصبح الأمر أكثر شيوعًا، تقريبًا ‘ممارسة قياسية’، في الحالات التي تتعلق بالاحتيال على مستوى التجزئة باستخدام العملات المشفرة”.

وأضاف روسو أن تهمة نقل الأموال غير المرخصة “تعمل كضمان للمدعين العامين: فهي تضمن إدانة بجناية استنادًا إلى العملية غير القانونية نفسها، بغض النظر عما إذا كان هيئة المحلفين تعتقد أن المدعى عليه كان ينوي الاحتيال على أي شخص”، موضحًا.

قال: “نظرًا لأن يوتا بعيدة عن وول ستريت، فإن وزارة العدل تظهر مدى اتساع مواردها التحقيقية”، مضيفًا أن القضية “تُظهر أن حجم الخسارة المالية للمستثمرين ليس العامل الوحيد الذي يدفع وزارة العدل للمضي قدمًا” ومعالجة الأنشطة المالية غير القانونية بشكل مباشر.

تطورت الملاحقة الفيدرالية ضد سويل على مدى حوالي عامين، بدأت بنشاطات تحقيق مرتبطة بعملياته النقدية إلى عملات مشفرة في 2020، تلتها لوائح اتهام في 2024.

وبالنظر إلى السلوك الأساسي، استغرقت القضية ما يقرب من خمس سنوات من التحقيق إلى الحل.

تُظهر سجلات المحكمة أن سويل أقر في البداية بأنه غير مذنب بعد توجيه الاتهام، مع تقدم المدعين في إجراءات ما قبل المحاكمة بتهمتي الاحتيال عبر الأسلاك ونقل الأموال غير المرخصة.

قال المدعون إن سلوك سويل الاحتيالي أدى إلى خسائر للضحايا تزيد عن 2.9 مليون دولار.

تشير تهمة نقل الأموال غير المرخصة في حكم سويل إلى لائحة اتهام اتحادية سابقة في مقاطعة واشنطن، حيث زعم مدعو IRS أنه هو ومتهم آخر أدارا شركة نقد إلى عملات مشفرة.

انتقلت تلك المخططات بأكثر من 5.4 مليون دولار عبر شركة روكويل كابيتال مانجمنت التي يملكها سويل، مما شكل أساسًا للتهم التي ترافقت لاحقًا مع قضية الاحتيال عبر الأسلاك.