تم إحباط مخطط احتيال العملة الافتراضية عبر الحدود: محكمة بكين تُدين العقل المدبر بالسجن 12 سنة مقابل عملية احتيال بقيمة 900,000 دولار

في 5 يناير، كشفت محكمة الشعب العليا ببكين عن إجراء تنفيذي هام يستهدف عصابات الاحتيال عبر شبكات الاتصالات، ويتضمن قضية رئيسية تتعلق بالاستثمار في العملات الافتراضية. يسلط الحادث الضوء على تزايد المخاوف بشأن مخططات الاحتيال عبر الحدود التي تستغل الأصول الرقمية لغسل العائدات غير القانونية، حيث يعمل الجناة من منطقة تشاويانغ ببكين ويستهدفون الضحايا حول العالم من خلال منصات الرسائل المشفرة.

كيف عمل عملية احتيال الاستثمار في العملات الافتراضية

استخدمت العملية الاحتيالية طريقة متطورة: حيث قام المتهمون بجذب الضحايا المحتملين لشراء العملات الافتراضية وإيداع الأموال في منصات استثمارية تبدو شرعية. كان المكون الحاسم في المخطط هو تحويل ونقل الأموال المسروقة عبر قنوات العملات الافتراضية، مما جعل تتبعها واسترداد الأصول أمرًا شديد الصعوبة على السلطات. باستخدام أدوات اتصال خارجية، حافظت العصابة على هويتها المجهولة بينما كانت تدير المخطط عبر عدة ولايات قضائية، مما يبرز الطابع العابر للحدود للاحتيال الحديث بالعملات الافتراضية.

حجم الضرر المالي

كشفت التحقيقات أن المؤسسة الإجرامية قد خدعت الضحايا بمبلغ يقارب 900,000 دولار أمريكي — أي أكثر من 5 ملايين يوان. تم توثيق مبلغ الاحتيال الكبير بدقة من خلال سجلات مالية للشركات، ووثائق تعويض الموظفين، والتحقق من المعاملات، مما وفر للمحكمة أدلة موضوعية لا يمكن دحضها لتحديد الخسارة المالية الفعلية التي تكبدها الضحايا.

حكم المحكمة المستند إلى الأدلة ضد احتيال العملات الافتراضية

أصدرت محكمة الشعب العليا ببكين حكمها بناءً على تحليل شامل للأدلة، وأدانت في النهاية ليو موفانغ، الذي تم تحديده كمُنظم رئيسي، بالسجن لمدة اثني عشر عامًا مع غرامة مالية. يؤكد الحكم على عزم القضاء على مكافحة مخططات الاحتيال بالعملات الافتراضية التي تستغل الأصول الرقمية كأدوات للخداع، مع إظهار أن شبكات الاحتيال العابرة للحدود حتى الأكثر تطورًا تواجه المساءلة من خلال التحقيقات الدقيقة والمتابعة القضائية المستندة إلى الأدلة.

تُظهر هذه القضية كيف تتعامل المحاكم بشكل منهجي مع تقاطع الاحتيال المنظم وسوء استخدام العملات الافتراضية، مما يرسل رسالة ردع قوية إلى المحتملين في الاقتصاد الرقمي.