بلومبرج: مساعدة تركيا في تجميد أصول بقيمة 1 مليار دولار، تيثر تعيد تشكيل حدود الامتثال

العنوان الأصلي: عملاق العملات المشفرة تيثير ساعدت تركيا في حملة قمع بمليارات الدولارات

المؤلفون: ريان ويكس، تود جيليسبى، تايلان بيلجيك

المصدر:

نقل عن: مارين ماركتس

في 30 يناير، أعلنت السلطات التركية عن تجميد أصول باسم فيسيل شاهين تزيد قيمتها على 500 مليون دولار، حيث وُجهت إليه تهمة تشغيل منصة مراهنات غير قانونية وارتكاب غسيل أموال. كشف المدعي العام في إسطنبول أن شركة عملات مشفرة غير مسماة نفذت عملية التجميد بناءً على طلب الحكومة التركية.

هذه الشركة هي شركة تيثر هولدينجز سا، التي أصدرت عملة مستقرة بقيمة سوقية تصل إلى 185 مليار دولار، وهي USDT. مؤخرًا، ساعدت الشركة بنشاط الحكومات في مختلف الدول على مكافحة أنشطة إجرامية مرتبطة بالعملات المشفرة، بما يشمل غسيل الأموال، وتهريب المخدرات، والتهرب من العقوبات.

قال المدير التنفيذي لشركة تيثر، باولو أردوينو، في مقابلة حديثة مع وكالة بلومبرج: «عندما تتواصل معنا السلطات وتقدم لنا معلومات ذات صلة، نقوم بالتحقق منها، ثم نتخذ إجراءات وفقًا لقوانين بلدنا. نحن نعمل مع وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وغيرها من المؤسسات وفقًا لهذه العملية.»

لم تعلق شركة تيثر على القضية بشكل إضافي. حاولت بلومبرج التواصل مع شاهين دون جدوى. ورفض مسؤول تركي الكشف عن اسم الشركة المذكور في بيان المدعي العام.

الأصول المجمدة بقيمة 460 مليون يورو (حوالي 544 مليون دولار) هي جزء من حملة واسعة النطاق من قبل السلطات التركية، حيث تم تجميد أصول بقيمة تزيد على مليار دولار حتى الآن. وفقًا لقناة NTV التركية، بعد أيام من إعلان تجميد أصول شاهين، تم التحقيق مع شخص آخر بتهمة غسيل الأموال والمراهنات غير القانونية، وتم تجميد أصول مشفرة بقيمة 500 مليون دولار باسمه، لكن من غير الواضح ما إذا كانت عملية التجميد هذه تتعلق بالرموز المصدرة من تيثر.

كشف مسؤول تركي، رفض الكشف عن هويته، وأجرى مقابلة مع بلومبرج حول قضايا قانونية حساسة، أن السلطات تتبع تدفقات الأموال وتحليل الأصول المشفرة، واكتشفت «آثار مالية» تشير إلى دخل غير قانوني، وأكد أن إجراءات مماثلة ستتبع ضد الأشخاص المتورطين في المراهنات غير القانونية وأنظمة الدفع.

بالنسبة لشركة تيثر، فإن عملية التجميد هذه ليست إلا واحدة من عمليات تجميد الأموال المتزايدة، مما يبرز أن عملاق العملات المشفرة يضاعف جهوده في التعاون مع السلطات العالمية.

أظهر تقرير أصدرته شركة التحليل Elliptic في يناير أن، بحلول نهاية 2025، ستدرج تيثر ومنافستها سيركل إنترنت جروب إنك. حوالي 5700 محفظة في القائمة السوداء، بما يعادل أصولًا بقيمة حوالي 2.5 مليار دولار، وكان ثلاثة أرباع هذه المحافظ تحتوي على USDT عند التجميد، وهو رقم كان ضئيلًا جدًا قبل عامين.

قال أرادا أكارتونا، مسؤول عن استخبارات التهديدات المشفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في Elliptic: «مع تسريع تطبيق العملات المشفرة بشكل قانوني ودمجها في أنظمة الدفع العالمية، زادت حالات الاستخدام غير القانوني، مما دفع مُصدري العملات المستقرة إلى التدخل بشكل أكثر نشاطًا.»

تروج شركة تيثر بشكل دائم لجهودها في مكافحة الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك في تواصلها مع المستثمرين المحتملين، حيث تسعى للحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار بأعلى تقييم لها. وفقًا لموقعها الرسمي، ساعدت تيثر في 62 دولة في معالجة أكثر من 1800 قضية، وجرّمت أصول USDT بقيمة 3.4 مليار دولار مرتبطة بأنشطة غير قانونية.

قال ناثان مكولي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبنك أنشورج الرقمي، وهو شريك تيثر، في مقابلة: «إنهم (تيثر) يتعاونون بشكل نشط للغاية، ويُعتبرون من بين أفضل الشركات سمعة في مجال إصدار العملات المستقرة من حيث التعاون مع السلطات.»

أنشورج هو جهة إصدار العملة المستقرة USAT، التي أطلقت في أواخر يناير، مما يمثل عودة تيثر إلى السوق الأمريكية.

ويعد هذا تحولًا كبيرًا مقارنةً بعلاقات تيثر المتوترة مع الجهات التنظيمية الأمريكية قبل عدة سنوات. بعد نزاعها مع الجهات التنظيمية في 2018، انسحبت تيثر من السوق الأمريكية بشكل أساسي، ودفعت في 2021 مبلغ 41 مليون دولار لتسوية اتهامات بتضليل الاحتياطيات.

ومع ذلك، رحبت إدارة ترامب الثانية بصناعة العملات المشفرة. العام الماضي، حضر أردوينو وعدة مسؤولين كبار مراسم توقيع قانون تنظيم العملات المستقرة الذي وقعه الرئيس ترامب.

ومع ذلك، لا تزال USDT تيثر تخضع للمراقبة المستمرة من قبل الجهات التنظيمية، بسبب استخدامها الواسع من قبل المجرمين.

في 9 يناير، أعلنت مكتب المدعي العام في المنطقة الشرقية من فيرجينيا أن، مواطنًا من فنزويلا يُتهم بغسل 1 مليار دولار باستخدام USDT. وأظهر تقرير حديث من Elliptic أن البنك المركزي الإيراني اشترى أكثر من 500 مليون دولار من USDT لتخفيف الأزمة النقدية وتجنب العقوبات الأمريكية.

وُجهت اتهامات لشاهين، المطلوب في تركيا، بقيادته منظمة لغسل أموال شبكة مراهنات غير قانونية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن شاهين حُكم عليه بالسجن 10 سنوات في 2017، وأُطلق سراحه في 2023، ثم حُكم عليه مرة أخرى بالسجن 21 سنة بعد شهر. ولا يزال مصيره غير معروف، لكن وكالة الأناضول التركية الرسمية ذكرت في 30 يناير أن «السلطات تتقدم في الإجراءات القانونية لإعادته إلى تركيا».