محكمة الهند ترفض طلب الإفراج بكفالة للمروج الرئيسي لعملية الاحتيال المشفرة، والمتورط فيها 80,000 مستثمر

موقع مارس فاينانس، وفقًا لتقرير The Crypto Times، رفضت المحكمة العليا في هيماشال براديش الهندية طلب الإفراج بكفالة عن أبهيشيك شارما. شارما هو أحد المروجين الرئيسيين في عملية احتيال واسعة النطاق عبر العملات المشفرة من نوع التسويق الهرمي، والتي يُشتبه في أنها تسببت في خداع أكثر من 80 ألف مستثمر عبر الهند، مع خسائر تقدر بـ 500 مليون روبية، ويبلغ إجمالي حجم صندوق الاستثمار المعني حوالي 2 مليار روبية. وذكر التقرير أن هذا الاحتيال شمل عدة منصات وهمية للعملات المشفرة مثل كورفيو، فوسكرو، دي جي تي، هايبرنيكت، وA-Global، حيث وُعد المستثمرون بعوائد مضاعفة. في المراحل الأولى، كانت المشاريع تدفع أرباحًا صغيرة لجذب المزيد من المشاركين، لكن منذ 25 ديسمبر 2021، توقفت جميع المدفوعات بشكل مفاجئ، ثم قام المروجون بتوجيه المستخدمين إلى منصات أخرى، وفي النهاية لم يتم دفع أي عوائد. كانت هيئة التحقيقات الهندية (ED) قد أجرت عمليات تفتيش في ثمانية مواقع في هيماشال براديش وبنجاب، وصرحت بأنها جمدت حوالي 12 مليون روبية من خزائن وودائع بنكية. وقال المحققون إن أموال القضية تم غسلها عبر مطوري العقارات، وشركات وهمية، وحسابات بنكية عائلية، وأن بعض الأشخاص المتورطين الكبار فروا إلى دبي.