MarketWhisper

تقرير Chainalysis يُشير إلى أن منظمات مثل روسيا وإيران تقوم بشراء طائرات بدون طيار وقطع منخفضة التكلفة باستخدام العملات المشفرة، مستفيدة من الشفافية التي يوفرها البلوك تشين لتتبع تدفقات الأموال. ووفقًا للتقرير، جمعت روسيا 8.3 مليون دولار لشراء الطائرات بدون طيار، بينما اكتشفت إيران سجلات المعاملات بين الحرس الثوري التابع لها ومورد في هونغ كونغ. ويؤكد التقرير أن البلوك تشين يمكنه كشف أدلة على انتهاكات العقوبات، وتعزيز الرقابة التنظيمية على العملات المشفرة.

يواجه وول ستريت أشد مستويات التشاؤم حدة منذ عام 2020، حيث انخفض مؤشر الخوف والطمع في سوق الأسهم الذي تقدمه CNN إلى 9، وسجلت أحجام التداول لخيارات الشراء/البيع الآجلة المتراجعة لصندوق S&P 500 ETF مستويات قياسية جديدة، واقتربت نسبة تداول صناديق ETF للمراكز الطويلة والقصيرة من أدنى مستوياتها التاريخية. ورغم أن التاريخ يُظهر أن التشاؤم الشديد قد يشير إلى حدوث انعكاس، فإن زيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسي تجعل آفاق السوق أكثر صعوبة في التنبؤ بها.

يظل توقع المتداول المخضرم بيتِر براندت بشأن البيتكوين متشائمًا، إذ يرى أنه لن يحدث قمة جديدة في عام 2026، وقد لا تظهر إلا في الربع الثاني من عام 2027. ويتوقع أن يهبط هذا الخريف مرة أخرى إلى 60,000 دولار أو أقل، مشيرًا إلى أن السوق الحالية مُكبّلة بالعوامل الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة. كما حذّر عدد من المحللين أيضًا من أن مسار البيتكوين الحالي مقلق، وقد ينخفض إلى 45,000 دولار.

أعلنت Ripple Prime عن دمج Hyperliquid في أزواج التداول ضمن HIP-3، لتقديم تداول عقود الدائمة السلسلية للأصول مثل الذهب والفضة والنفط الخام. يتيح هذا الدمج للعملاء المؤسسيين التداول دون الحاجة إلى تبديل المنصة ضمن إطار ضمان هامش موحّد، ما يحقق تداولًا على مدار الساعة، ويقلل من احتكاك رأس المال، كما يعزز سيولة التداول والامتثال. وقد عزز هذا التغيير مكانة Hyperliquid كمجموعة بورصات متعددة.

خلال الفترة الأخيرة، شهدت حالات هجمات التصيد الاحتيالي ضد شبكة Pi Network ارتفاعًا ملحوظًا. يرسل المحتالون روابط 2FA وهمية، ويكون الهدف هو المستخدمين الذين أكملوا نقلهم الثاني إلى الشبكة الرئيسية، في محاولة لسرقة عبارة البذور المكونة من 24 كلمة. تتشابه صفحات التصيد هذه مع واجهة الجهة الرسمية، حيث تستغل ثقة المستخدمين في الإجراءات الرسمية للاحتيال عليهم. ينصح الخبراء بأنه إذا قام المستخدم بكشف عبارة البذور، فيجب عليه نقل الأصول فورًا والتوقف عن استخدام المحفظة القديمة لحماية أمان أصوله.

أصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) النسخة 2.1 من «دليل قواعد خدمات البورصات في VARA»، وأطلقت إطارًا تنظيميًا لتداول المشتقات ذات الصلة بالعملات المشفرة، ويستهدف بشكل رئيسي مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الحاصلين على ترخيص. تشمل المتطلبات الجوهرية للإطار تقييم العملاء، والتحكم في الرافعة المالية (مقيدًا بحد أقصى 5 مرات)، وعزل الأصول، والإفصاح الواضح عن المخاطر، وصلاحيات التدخل التنظيمي، بهدف ضمان سلامة المستثمرين الأفراد ورفع معايير حوكمة السوق.

استحوذت شركة Shanghai Yunjin، التابعة لمجموعة Ant Group، بنجاح على 50.55% من أسهم شركة الأوراق المالية Yao Cai، كما بلغت قيمة الصفقة 2.814 مليار دولار هونغ كونغ، وتم إتمام إعادة تشكيل مجلس الإدارة. وقد تم تفسير ذلك على أنه جزء من مخطط Ant لتعزيز وجودها في سوق العملات المستقرة في هونغ كونغ، بما يعني أنها تَعتزم توسيع خدماتها المالية الرقمية. وتُظهر توزيع المديرين الجدد نيةً لدمج Yao Cai ضمن خريطة إدارة الثروات العالمية.

مجموعة 360 للأمن الرقمي الصينية تكتشف ثغرة عالية الخطورة في أداة وكلاء الذكاء الاصطناعي OpenClaw، تؤثر على أكثر من 170000 مثيل حول العالم. تستغل هذه الثغرة عيبًا في تصميم بروتوكول MEDIA لتجاوز سياسات الأمان، إذ يمكن للمهاجمين سرقة المعلومات الحساسة من الخوادم اعتمادًا فقط على صلاحيات أعضاء المحادثات الجماعية. وقد أصدرت جهات أمنية تحذيرًا، وتنصح باتخاذ إجراءات عاجلة فورًا لمنع تسرب البيانات.

في الآونة الأخيرة، تم اختراق حزمة الحزم الأساسية في npm axios عبر هجوم على سلسلة الإمداد. قام المهاجمون باختراق حساب كبير المُشرفين (maintainer) ونشر نسخة خبيثة تحتوي على أحصنة طروادة متعددة المنصات. وقد تم التخطيط لعملية الهجوم بعناية، بما في ذلك نشر نسخة مُغرية (bait). يجب على المستخدمين المتأثرين التحقق من ملف lockfile والرجوع إلى نسخة أقدم، ثم إعادة بناء النظام لحماية من تسرب الموارد. يُنصح أيضًا مطورو العملات المشفرة وWeb3 بفحص وتحديث بيانات الاعتماد الحساسة واتخاذ إجراءات للت防ي من الهجمات المستقبلية.

تم القبض على جونا‌ثان سبارليتا، من سكان ولاية ماريلاند، بسبب عمليتي اختراق نفّذتا من خلاله في عام 2021 ضد Uranium Finance، حيث تجاوزت الخسائر 54 مليون دولار. يواجه سبارليتا تهمًا تتعلق بالاحتيال عبر الكمبيوتر وغسل الأموال، مع عقوبة محتملة تصل إلى 30 عامًا. تم تحويل الأموال المُختلسة إلى مقتنيات مثل بطاقات بوكيمون وعملات الرومان القديمة، ما يُظهر أسلوبه في غسل الأموال. لم يحصل الضحايا حتى الآن على أي تعويض، ولا يزال مسار القضية قيد الإجراء.

فريق Google للذكاء الاصطناعي الكمي ينشر ورقة بيضاء ويشير إلى أن أجهزة الكمبيوتر الكمية في المستقبل يمكنها كسر تشفير ECDLP-256 للمنحنيات الإهليلجية بمزيد أقل من الموارد، ما يشكل تهديدًا لأمن العملات المشفرة. توصي بالبدء فورًا في ترحيل ما بعد الحوسبة الكمية (PQC)، لتجنب إعادة استخدام عناوين المحافظ، ومتابعة خيارات السياسات الخاصة بالعناوين المُهملة. يقترح Google إثباتات عدم الإطلاع للكشف الآمن عن الثغرات، ويضع عام 2029 كموعد نهائي لترحيل مضاد للكمّ لضمان استعداد الصناعة بشكل كافٍ.

أعلنت شركة تعدين البيتكوين الأمريكية American Bitcoin Corp. (ABTC)، وهي شركة مملوكة لابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إريك ترامب، أن احتياطياتها من البيتكوين تتجاوز 7,000 قطعة، بقيمة سوقية تقارب 473 مليونًا إلى 475 مليون دولار. ومع ذلك، انخفض سعر السهم بأكثر من 90% منذ إدراجه، ويرجع ذلك أساسًا إلى تخفيف الأسهم وخسائر محاسبية غير نقدية. تم رفع قدرة ABTC على التعدين إلى حوالي 89,000 جهاز ASIC للتعدين، لكن أداء السوق ما زال يخيّب آمال المستثمرين.

تواصلت القوات المشتركة الأمريكية والإسرائيلية شن عمليات عسكرية ضد إيران، حيث نفذت إسرائيل 170 ضربة جوية على طهران خلال 24 ساعة. تعرضت ناقلة نفط كويتية لهجوم بطائرات مسيّرة من إيران، ما أثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة، ودفع أسعار النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل. أعرب خبراء عن قلقهم إزاء تهديد ترامب بالهجوم على البنية التحتية المدنية لإيران، معتبرين أنه قد ينتهك القانون الدولي. تتعرض الأسواق العالمية لضغوط بسبب تصاعد حدة الصراع، ولا سيما مع زيادة الطلب على النفط والأصول الملاذ الآمن.

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أمرًا جديدًا يسمح لشركات السمسرة والتداول باستخدام مزيج من أسهم متنوعة من مؤشري S&P 500 وRussell 1000 كضمانات مؤهلة للاقتراض بالأسهم، ما يوسّع خيارات الضمانات ويعزز سيولة السوق. تضع اللائحة معايير صارمة لإدارة المخاطر، ولا تنطبق إلا على المستثمرين المؤسسيين المؤهلين.

بعد إدراج شركة MicroStrategy لسهمها المفضل الدائم ذي أولوية بعائد عائم STRC في المملكة المتحدة، تختلف معالجة الضرائب لدى المستثمرين اختلافًا تامًا عن الولايات المتحدة. يحتاج المستثمرون في المملكة المتحدة إلى التعامل مع ضريبة دخل تصل إلى 39.35%، بينما تُعامل التوزيعات النقدية من STRC على أنها أرباح أسهم أجنبية. يتيح الاختيار عبر منتج 21Shares ETP أو حساب ISA تقليل العبء الضريبي بشكل فعال؛ إذ يتجنب الأول ضريبة الدخل، بينما يعفى الثاني من الضرائب ضمن حدود سنوية محددة، وهو أسلوب أكثر تفضيلًا للاحتفاظ.

أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في الولايات المتحدة يطالبون بتعزيز الرقابة على التداولات من الداخل لموظفي الحكومة في تداولات أسواق التنبؤ، مشيرين إلى عدة حالات مشبوهة تُظهر سلوكا غير معتاد في المراهنات. وتدعو الرسالة إلى أن تقوم لجنة تداول السلع الآجلة CFTC ومكتب الأخلاقيات الحكومية OGE بإصدار إرشادات لضمان الامتثال للقوانين القائمة. وترتبط هذه الخطوة في الوقت نفسه بدفع مشروع قانون ذي صلة بالإشراف على الأصول الرقمية، مع التأكيد على التقدم المتزامن بين التنظيم والتقييم القضائي.

سيُجري مجلس الشيوخ الأمريكي مداولات حول مشروع قانون “شفافية أسواق الأصول الرقمية” (قانون CLARITY). أكبر تنازل في مشروع القانون هو حظر شامل للأرباح السلبية من العملات المستقرة، ولكنه سيقدم حوافز نشطة لتعويض ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يوضح مشروع القانون بشكل صريح إعفاء مطوري التمويل اللامركزي (DeFi) من المسؤولية، ويحدد نطاق اختصاص كلٍّ من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) والهيئة التنظيمية للأوراق المالية والبورصات (SEC). إذا لم يتم تمرير مشروع القانون قبل مايو، فقد يتم تمديده إلى عام 2026. يتمتع مشروع القانون بأهمية كبيرة لتوضيح تنظيم سوق العملات المشفرة، كما يؤثر في تحديد مكانة العملات المستقرة.

قامت شركة Leverage Shares في 30 مارس بالتقديم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق صندوق ETF عكسي للبيتكوين، مع توفير معاملين للرافعة المالية: ‏-1x و-2x. تهدف هذه الأداة إلى عكس تكرار حركة سعر البيتكوين يوميًا بشكل عكسي، ولكنها تحمل مخاطر مثل تآكل التقلبات وعدم تطابق السيولة. ستركز مراجعة هيئة SEC بشكل خاص على مخاطر التلاعب في السوق وحماية المستثمرين، وإذا تمت الموافقة عليها فستساعد في إدخال المشتقات المتعلقة بالعملات المشفرة إلى السوق الرئيسية.

بعد الهجرة الثانية للشبكة الرئيسية في شبكة Pi، أكمل حوالي 119,000 مستخدم التحقق من KYC، مما أدى إلى تدفق أكثر من 112 مليون توكن من PI إلى منصات التداول المركزية، الأمر الذي شكل ضغط بيع على المدى القصير. تُظهر التحليلات الفنية أن 0.1736 دولار هو مستوى دعم حاسم، وسيؤثر تحديث Protocol 21 في 6 أبريل على استقرار التوكنات وتوسيع التطبيقات.

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول في خطابه بجامعة هارفارد ضرورة التحلي بالحذر والمراقبة، مشيرًا إلى أن تأثير السياسة النقدية على صدمات جانب العرض محدود، وأنه لا ينبغي التسرع في اتخاذ إجراء حاليًا. وقد انقسم رد فعل السوق؛ إذ انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط. وأعاد التأكيد على هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لمعدل التضخم، كما أعرب عن قلقه إزاء نمو ديون الحكومة الفيدرالية، متمسكًا باستقلاليته، ولم يقدم جدولًا زمنيًا بشأن التحول في السياسة.