DOJ beantragt die Einziehung von 3,4 Mio. USDT im Zusammenhang mit einem Ethereum-Investment-Betrug

Kurzfassung

• US-Staatsanwälte in Massachusetts haben eine zivilrechtliche Beschlagnahme gegen 3,4 Millionen USDT im Zusammenhang mit einem angeblichen Investitionsbetrug eingereicht.
• Ermittler sagen, dass Opfer per „missverständlichen“ Textnachrichten und DMs kontaktiert wurden, um in eine gefälschte ETH-Investition „gestützt auf physischen Gold“ gelockt zu werden.
• Dies ist die jüngste in einer Reihe von zivilrechtlichen Beschlagnahmen im Zusammenhang mit Krypto, die angeblich mit Betrug in Verbindung stehen, darunter eine Rekordaktion über 14 Milliarden US-Dollar, die angeblich mit einem kambodschanischen Betrugsnetzwerk verbunden ist.

Die Bundesstaatsanwälte in Massachusetts haben eine zivilrechtliche Beschlagnahme eingereicht, um etwa 3,4 Millionen USDT im Zusammenhang mit einem angeblichen Krypto-Betrug und Geldwäsche zu beschlagnahmen. Laut einer Pressemitteilung des US-Anwaltsbüros für den District of Massachusetts beschlagnahmte das DOJ die Krypto-Fonds im Februar und März 2025, nach einer Untersuchung, die Ende 2024 begann. Die Ermittler identifizierten mindestens vier Opfer, darunter zwei Einwohner von Massachusetts sowie Einwohner von Utah und South Carolina, so das DOJ. Die Staatsanwälte behaupten, dass das Schema einem bekannten „Beziehungsaufbau“-Muster folgte, bei dem Opfer zunächst durch scheinbar missverständliche Textnachrichten oder verschlüsselte Messaging-Apps wie WhatsApp und Telegram kontaktiert wurden.

Gerichtsakten legen nahe, dass die Opfer dazu verleitet wurden, in eine als exklusive Ethereum-Chance präsentierte Investition „gestützt auf physisches Gold“ zu investieren. Stattdessen sagen die Staatsanwälte, dass die Opfer angewiesen wurden, ETH an Zwischenwallets zu senden, die von unbekannten Personen kontrolliert werden, woraufhin die Gelder in USDT umgewandelt und in nicht gehostete Wallets transferiert wurden.  Die Beschwerde legt ein Verhalten nahe, das mit bundesstaatlichen Gesetzen gegen Wire Fraud und Geldwäsche übereinstimmt, einschließlich Transaktionen, die darauf ausgelegt sind, die Herkunft, den Besitz und die Kontrolle der kriminellen Erlöse zu verschleiern. Dies ist die jüngste in einer Reihe von zivilrechtlichen Beschlagnahmen im Zusammenhang mit angeblich betrugsbezogener Krypto, darunter ein Fall im März, bei dem 327.000 USDT im Zusammenhang mit einem Romance-Scam beschlagnahmt wurden, eine Einreichung im Januar über 200.000 USDT im Zusammenhang mit einem angeblichen Tinder-Schweine-Schlacht-Schema, sowie eine Rekordaktion im Oktober 2025, bei der rund 14 Milliarden US-Dollar in Bitcoin im Zusammenhang mit einem kambodschanischen Betrugsnetzwerk beschlagnahmt wurden.