Südkoreanische FIU verhängt Geldstrafe von etwa 24,6 Millionen Dollar gegen eine CEX und teilweise 6-monatige Betriebseinstellung

Gate News Nachrichten, am 16. März entschied die südkoreanische Finanzinformationsbehörde (FIU), aufgrund von Verstößen einer bestimmten CEX gegen Anti-Geldwäsche-Pflichten (AML), eine teilweise Schließung für 6 Monate durchzuführen und eine Geldstrafe von 368 Milliarden Won (ca. 24,6 Millionen USD) zu verhängen. Bei einer Vor-Ort-Kontrolle im März bis April letzten Jahres stellte die FIU fest, dass die Börse etwa 6,65 Millionen Verstöße gegen das Gesetz über spezielle Finanzinformationen begangen hatte, darunter 45.772 Transaktionen mit 18 nicht gemeldeten ausländischen virtuellen Vermögensbetreibern sowie rund 6,59 Millionen Verstöße gegen die Verpflichtungen zur Kundenidentifikation (KYC) und Transaktionsbeschränkungen. Die Teil-Schließung gilt vom 27. März bis zum 26. September. Während dieser Zeit sind Transaktionen für bestehende Nutzer nicht betroffen, aber die Übertragung virtueller Vermögenswerte (Ein- und Auszahlungen) an externe Adressen wird eingeschränkt. Zudem wird der Vertreter der Börse ermahnt, und die verantwortliche Person wird für 6 Monate suspendiert.