Jeder kann ZachXBT werden! Drei Hauptmethoden aus dem Arkham-Artikel erklärt, wie man ein On-Chain-Detektiv wird

On-Chain-Ermittler gewinnen an Bedeutung, indem sie Adressgruppen und OSINT nutzen, um Betrug und Geldwäsche zu verfolgen. ZachXBT und andere haben mehrere große Fälle aufgedeckt, während der Kampf zwischen Transparenz und Privatsphäre intensiver wird.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Betrug und Geldwäsche im Kryptowährungsbereich fällt es traditionellen Strafverfolgungsbehörden oft schwer, rechtzeitig zu verfolgen und zu reagieren. In dieser Zeit sind sogenannte „On-Chain-Ermittler“ oder „Blockchain-Ermittler“ auf dem Vormarsch, die durch Analyse von On-Chain-Daten und Sammlung von öffentlichen Informationen Betrugsfälle aufdecken und Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung von Verbrechen unterstützen. Das Datenanalyseunternehmen Arkham hat in einem Artikel erläutert, wie man ein qualifizierter On-Chain-Ermittler wird.

Was ist ein On-Chain-Ermittler? Verbindung bekannter Daten zur Wiederherstellung der wahren Identität

Die Anonymität und Instantanität von Kryptowährungen erschweren es traditionellen Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden, illegale Geldflüsse und kriminelle Aktivitäten zu verfolgen. An dieser Stelle werden zivilgesellschaftliche Ermittler zu einer nicht zu unterschätzenden Kraft im Krypto-Ökosystem.

Ein „Blockchain-Ermittler“ ist eine Person oder Gruppe, die öffentliche Daten (OSINT) und On-Chain-Datenanalysen nutzt, um potenzielle Betrugs- oder kriminelle Aktivitäten zu untersuchen. Im Gegensatz zu traditionellen Strafverfolgungsbehörden agieren diese Ermittler häufig anonym oder pseudonym und veröffentlichen ihre Untersuchungsergebnisse über soziale Plattformen.

Ihre Kernaufgaben umfassen die Nachverfolgung von Kryptowährungen zwischen verschiedenen Wallets, die Analyse von Transaktionsmustern und die Verbindung von On-Chain-Adressen mit realen Personen oder Organisationen. Aufgrund der unveränderlichen und hochtransparenten Eigenschaften von Blockchains sind Geldflüsse technisch gesehen hochgradig nachverfolgbar.

Wie wird man ein On-Chain-Ermittler? Beginn mit der Entschlüsselung der Blockchain-Anonymität

Arkham weist darauf hin, dass die Schlüsselqualifikation für Blockchain-Ermittlungen die Datenanalysefähigkeit ist. Häufige Methoden umfassen:

• Adressgruppierung (Address Clustering): Bestimmung, ob mehrere Wallets von derselben Entität kontrolliert werden, basierend auf Transaktionszeit, -betrag, -häufigkeit und -interaktionen.
• Analyse von Transaktionsmustern: Identifizierung typischer Wege für Geldwäsche oder Geldtransfers.
• Kreuzvergleich von On-Chain- und Off-Chain-Daten: Kombination von sozialen Konten, Domainregistrierungen und öffentlichen Dokumenten zur weiteren Vermutung der wahren Identität.

Bildquelle: Arkham Arkham Intelligence Visualisierungstool für Geldflüsse

Natürlich ist die Nutzung der eigenen Analyseplattform Arkham Intelligence von Arkham auch eine Möglichkeit. Diese Plattform bietet Wallet-Tagging und -Speicherung, Visualisierungstools für Geldflüsse und Funktionen für cross-chain-Tracking an. Diese Technologien ermöglichen es, ursprünglich anonyme Blockchain-Transaktionen allmählich in Eigenschaften zu verwandeln, die entschlüsselbar und nachverfolgbar sind.

Aufstieg von Schlüsselpersonen: Die Einflussnahme von ZachXBT und Coffeezilla auf den Kryptomarkt

Unter den vielen Blockchain-Ermittlern gelten ZachXBT und Coffeezilla als die einflussreichsten Vertreter.

ZachXBT ist anonym im Bereich der On-Chain-Ermittlungen aktiv und hat durch die Verfolgung von Geldflüssen und die Analyse öffentlicher Daten geholfen, mehrere bedeutende Hackerangriffe, Insiderhandel und sogar Sicherheitsprobleme aufzudecken, was zur Festnahme mehrerer Verdächtiger und zur Wiederbeschaffung der Vermögenswerte der Opfer führte. Seine Ermittlungen werden häufig in Form von Artikeln auf sozialen Plattformen veröffentlicht und haben Einfluss auf die gesamte Krypto-Community.

Im Gegensatz dazu deckt der YouTuber Coffeezilla Finanz- und Krypto-Betrug durch audiovisuelle Inhalte auf und erregt durch Interviews und investigative Berichte das öffentliche Interesse. Er hat sich intensiv mit den Vorfällen rund um SafeMoon und FTX beschäftigt und mehrere Kontroversen um Krypto-Projekte mit Beteiligung von Prominenten aufgedeckt, was öffentliche Debatten und rechtliche Schritte vorantreibt.

Blockchain-Ermittlungs- und Analysetools haben sowohl bei alltäglichen Beobachtungen als auch bei bedeutenden Ereignissen eine entscheidende Rolle gespielt, einschließlich des Bitcoin-Diebstahls bei dem chinesischen Mining-Pool LuBian im Jahr 2020, bei dem Verluste von bis zu 9,5 Milliarden US-Dollar entstanden; sowie der regelmäßigen Verfolgung der Bitcoin-Bestände von MicroStrategy.

Der Kampf zwischen Transparenz und Privatsphäre: Die zweischneidige Klinge der Blockchain-Welt

Der Hauptwert der Blockchain-Technologie liegt in der öffentlichen Transparenz, da alle Transaktionsaufzeichnungen abgefragt werden können. Diese Transparenz birgt jedoch auch Risiken für die Privatsphäre. Sobald eine Wallet-Adresse mit einer persönlichen Identität verknüpft ist, können alle vergangenen und zukünftigen Transaktionen möglicherweise kontinuierlich nachverfolgt werden.

Daher sieht sich die Krypto-Welt tatsächlich einem Problem gegenüber: Wie kann man die Markttransparenz erhöhen und Verbrechen verhindern, während man gleichzeitig die individuellen Datenschutzrechte wahrt? Dies erfordert eine weitere Diskussion.

• Dieser Artikel wurde mit Genehmigung aus „Chain News“ übernommen.
• Originaltitel: „Jeder kann ZachXBT werden! Arkham erklärt, wie man ein On-Chain-Kryptowährungs-Ermittler wird?“
• Originalautor: Crumax