Noticias Cripto: Dunamu Considera Apelar a las Sanciones AML $25M de la FIU

Dunamu puede apelar a una multa y sanciones de $25M FIU. El operador de Upbit enfrenta penalizaciones por supuestas violaciones de AML y KYC, incluyendo una suspensión de incorporación de nuevos usuarios.

Dunamu Desafía la Precisión de las Sanciones de la FIU

Un portavoz de Dunamu dijo a los reporteros que la compañía estaba llevando a cabo una cuidadosa revisión interna, que incluía evaluar la precisión de los hallazgos de las sanciones. El portavoz también declaró que la unidad ha estado equivocada en el pasado. Esto plantea la posibilidad de un desafío legal sobre la base de precedentes.

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“La FIU condenó a Hanbitco a una multa de 2 mil millones de won por las deficiencias del KYC,” dijo el portavoz. Esto involucró aproximadamente a 200 usuarios. Un tribunal de Seúl más tarde anuló esa decisión. El tribunal determinó que las violaciones no resultaron en lavado de dinero. Este precedente fortalece el posible recurso de Dunamu.

Dunamu, que opera el intercambio de criptomonedas más grande del país, Upbit, está considerando tomar acciones legales. Este es un ataque a la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), que impuso una multa de aproximadamente $25 millones (135.2 mil millones de wones). Se emitieron sanciones por incumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC).

Las causas específicas del desafío legal no se han hecho públicas. Esta información falta en los informes disponibles. Sin embargo, la acción probablemente revertirá o suavizará las sanciones. Estas fueron impuestas por el regulador.

Además, las sanciones emitidas por la FIU son severas. Incluyen una multa de 35.2 mil millones de wones coreanos (alrededor de $25 millones). También hay una advertencia disciplinaria al director ejecutivo de Dunamu. Se impuso un límite de tres meses en los depósitos y retiros de nuevos clientes. Esto fue previamente impugnado en los tribunales por la empresa. Intentó detener su ejecución.

La Represión Regulatoria Más Amplia Afecta a los Intercambios Coreanos

Dunamu ya ha presentado una demanda. Esto es en un esfuerzo por anular una orden de suspensión parcial de negocios. Esta orden tiene que ver con las sanciones. Este desafío más general es parte de una represión regulatoria más amplia. Esto afecta a los principales intercambios de Corea del Sur. Estos son Bithumb, Korbit, Coinone y GOPAX. La FIU está buscando actividades de aplicación uniforme en toda la industria.

Por otro lado, la FIU informó sobre la inspección de las dos estaciones en un comunicado separado. Estas incluyeron cuatro intercambios de criptomonedas más: Bithumb, Coinone, Korbit y GOPAX. Las inspecciones revisaron el cumplimiento de AML y otras regulaciones. La FIU encontró que estos intercambios también violaron varias reglas y regulaciones. Esto sugiere un problema general en el mercado de criptomonedas de Corea.

En general, la reacción de Dunamu indica una creciente disposición a desafiar las sanciones regulatorias. Además, la empresa podría utilizar los precedentes legales pasados para fortalecer su lucha. En consecuencia, el caso podría tener un impacto en cómo se manejan futuras disputas de AML y KYC en Corea del Sur. Por lo tanto, el resultado puede influir en el entorno regulatorio general de los intercambios de criptomonedas en la región.