Europol incauta 25 millones de euros en Bitcoin mientras cierra una importante plataforma de mezcla de Cripto.

Europol cierra un importante mezclador cripto vinculado a una gran actividad de lavado y confisca activos digitales significativos.

Las nuevas reglas de la UE endurecen el control sobre las transferencias de criptomonedas y restringen las herramientas de anonimato en toda la región.

Las autoridades globales aumentan las acciones contra los mezcladores utilizados por grupos de ransomware y redes de la darknet.

Europol y las agencias de aplicación de la ley en Alemania y Suiza cerraron una de las plataformas de mezclador cripto ilícitas más grandes de Europa tras redadas coordinadas en Zúrich. Las autoridades incautaron €25 millones en Bitcoin, tres servidores y más de 12 terabytes de datos de usuarios durante la operación.

También tomaron el control del dominio cryptomixer.io y reemplazaron el sitio web con un aviso de confiscación. La acción ocurrió entre el 24 y el 28 de noviembre y formó parte del esfuerzo más amplio de la UE para interrumpir los servicios que ocultan fondos criminales.

Rastreando Fondos Ilícitos a Través de la Plataforma

Los investigadores identificaron la plataforma, conocida como Cryptomixer, como un centro clave de blanqueo para grupos de ransomware, mercados de la darknet y múltiples redes de fraude. El servicio operaba tanto en la web abierta como en la web oscura. Los funcionarios informan que la plataforma procesó más de €1.3 mil millones en Bitcoin desde 2016. Su modelo de mezcla agrupaba depósitos durante largos períodos aleatorios. Luego redistribuía los fondos a nuevas direcciones para interrumpir el rastreo de blockchain.

Este método permitió a los criminales transferir el dinero de las ventas de drogas, ventas de armas y ciberataques a otras criptomonedas o moneda fiduciaria a través de intercambios y cajeros automáticos. Europol asistió en la operación al contar con expertos forenses y coordinó intercambios de inteligencia a través de su Grupo de Acción Conjunta contra el Cibercrimen. La agencia ha facilitado una serie de operaciones significativas contra el mezclador cripto, como el cierre de ChipMixer en 2023.

La presión regulatoria aumenta en toda la UE

El cierre coincide con la UE reforzando su infraestructura contra el blanqueo de dinero en las futuras regulaciones alineadas con MiCA. En estas medidas, los servicios de mezclador cripto están prohibidos en todo el bloque. Las monedas que mejoran la anonimidad, como Monero y Zcash, también están prohibidas por las reglas para 2027.

Los proveedores de servicios de activo digital deben imponer procedimientos de verificación estrictos, mantener los datos del remitente y del receptor y verificar las transacciones que superen los 1000. Los reguladores creen que tales medidas cerrarían las lagunas a través de las cuales se podrían operar redes de lavado transfronterizas sin mucha supervisión.

El clima de aplicación en relación con los mezcladores se está volviendo más estricto en todo el mundo. En enero de 2025, un gran jurado federal de EE. UU. acusó a tres ciudadanos rusos de operar dos mezcladores que estaban vinculados al Grupo Lazarus de Corea del Norte. Los tribunales de Nueva York también impusieron penas de prisión a dos desarrolladores de Samourai Wallet tras el descubrimiento de que el servicio estaba asociado con más de $237 millones en transferencias ilegales. Estas decisiones atrajeron más atención a las herramientas orientadas a la privacidad que aún están presentes en el espacio cripto.

Europol Expande la Aplicación de la Ley contra el Crimen Digital

La acción del mezclador cripto sigue una serie de operaciones dirigidas a redes de crimen digital en toda Europa. En octubre, los investigadores desmantelaron un sindicato que creó más de 49 millones de cuentas en línea falsas utilizando números temporales basados en SIM. La red ayudó a los criminales a eludir herramientas de autenticación y a producir identidades falsas para su uso en plataformas financieras y de comercio electrónico.

Las autoridades arrestaron a siete sospechosos y confiscaban cientos de servidores SIM y enrutadores. A principios de junio, Europol lideró redadas contra Archetyp Market, uno de los mercados de drogas más antiguos de la dark web. También confirmó recientemente que los crímenes relacionados con criptomonedas se están volviendo más complejos. Los funcionarios confiscaron infraestructura en los Países Bajos y detuvieron a sospechosos en varios países como parte de la acción coordinada.