La Agencia de Análisis de Información Financiera de Corea (FIU) ha notificado previamente a la plataforma de criptomonedas Bithumb sobre un plan de sanciones, que incluye una suspensión parcial de operaciones por 6 meses y medidas disciplinarias contra su director ejecutivo (CEO). Bithumb fue sancionada por incumplir con la obligación de verificación de identidad del cliente (KYC) y por realizar transacciones con operadores de activos virtuales en el extranjero que no estaban reportados. La decisión final será confirmada en la reunión del comité de sanciones el 16 de marzo.
(Resumen previo: Escándalos en Bithumb, incluyendo investigación por compra de vivienda por 30 millones de won con fondos de ex CEO, y tarifas de intermediación por más de 2 millones de dólares)
(Información adicional: Bithumb, la segunda mayor plataforma en Corea, considera una oferta pública inicial (IPO) en EE. UU., ¿podrá dejar atrás los escándalos y recuperar su posición de liderazgo?)
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- Dos principales incumplimientos: KYC y transacciones transfronterizas
- Solo afecta a nuevos miembros, usuarios existentes no están restringidos
- Las cinco principales plataformas de Corea reciben sanciones
Según reportes de News1, la Agencia de Análisis de Información Financiera de Corea (FIU) ha emitido una notificación previa a la plataforma de activos virtuales Bithumb, advirtiendo que se le impondrá una suspensión parcial de 6 meses y que se tomarán medidas disciplinarias contra su CEO.
Este es el último avance en la serie de acciones contra las cinco principales plataformas de criptomonedas en Corea, en el marco de la lucha contra el lavado de dinero (AML). Anteriormente, Dunamu, la matriz de Upbit, fue sancionada con una suspensión de 3 meses y una multa de 352 mil millones de wones (aproximadamente 25 millones de dólares), mientras que Korbit recibió una multa de 2.73 mil millones de wones y una advertencia oficial.
Dos principales incumplimientos: KYC y transacciones transfronterizas
La FIU identificó en su investigación que Bithumb incurrió en dos violaciones principales:
- Falta en el cumplimiento de la obligación de verificación de identidad del cliente (KYC): Bithumb permitió que usuarios sin completar la verificación de identidad realizaran transacciones, violando la Ley de Información Financiera Específica de Corea.
- Transacciones con operadores extranjeros no reportados: Bithumb realizó transacciones con operadores de activos virtuales en el extranjero que no habían sido reportados a la FIU, aumentando el riesgo de lavado de dinero transfronterizo.
Además, se detectó que Bithumb no reportó oportunamente transacciones sospechosas, presentando retrasos o omisiones en las notificaciones a las autoridades.
Solo afecta a nuevos miembros, usuarios existentes no están restringidos
Desde Bithumb respondieron que la suspensión parcial de 6 meses será similar a la de Upbit, limitando únicamente las transferencias (retiros) de activos virtuales de nuevos usuarios. Las operaciones de entrada y salida de won coreano y activos virtuales de los usuarios existentes continuarán normalmente.
No obstante, esto es solo una notificación previa. Bithumb tendrá la oportunidad de presentar alegaciones, y la sanción definitiva será decidida por el comité de sanciones de la FIU el 16 de marzo.
Las cinco principales plataformas de Corea reciben sanciones
Desde 2025, Corea ha iniciado una revisión exhaustiva del cumplimiento de AML en las cinco principales plataformas de activos virtuales denominadas en won coreano: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y GOPAX. Hasta ahora, las sanciones son las siguientes:
- Upbit (Dunamu): suspensión de 3 meses + multa de 352 mil millones de wones (con recurso judicial en curso para suspender la ejecución)
- Korbit: multa de 2.73 mil millones de wones + advertencia oficial
- Bithumb: suspensión de 6 meses + medidas disciplinarias contra el CEO (notificación previa)
- Coinone y GOPAX: pendientes de anuncio
El período de suspensión de 6 meses para Bithumb es el doble del de Upbit, reflejando que la FIU considera que las infracciones de Bithumb son más graves. Para Bithumb, que busca activamente una IPO en EE. UU., esta sanción sin duda añade incertidumbre a sus planes.
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