《The Wall Street Journal》 informa en exclusiva que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando cómo Irán utiliza Binance para evadir las sanciones estadounidenses, centrando la investigación en más de mil millones de dólares que fluyen hacia redes terroristas apoyadas por Irán, incluyendo a los hutíes en Yemen. Se sabe que la investigación interna que Binance inició previamente fue detenida por la compañía después de que los investigadores marcaran estos fondos, y los investigadores también fueron suspendidos.
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El Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando asuntos relacionados con cómo Irán evade las sanciones estadounidenses a través de Binance. Según un informe exclusivo del Wall Street Journal, funcionarios del Departamento de Justicia han contactado proactivamente a varias personas con conocimiento del asunto para solicitar entrevistas y recopilar evidencias. El Wall Street Journal señala que aún no se puede confirmar si la investigación del Departamento de Justicia apunta directamente a Binance o si solo se enfoca en ciertos usuarios específicos en la plataforma.
El origen de la investigación fue una investigación interna detenida en Binance, cuyos documentos y personas informantes revelaron que los empleados de Binance rastrearon más de mil millones de dólares que fluyeron hacia una red que financia a grupos armados proxy en Irán, incluyendo a los hutíes en Yemen.
Poco después de que los investigadores reportaran en noviembre pasado la sospecha de 1.7 mil millones de dólares en fondos (procedentes de clientes chinos, que ingresaron a Irán para financiar armas proxy en wallets digitales), fueron suspendidos.
De esos 1.7 mil millones de dólares, más de mil millones provienen de un socio comercial de Binance, la compañía de pagos de Hong Kong Blessed Trust. Binance afirmó que, tras continuar con la investigación interna, la cuenta de Blessed Trust fue cerrada a principios de este año.
La supervisión del Departamento del Tesoro también interviene
Además del Departamento de Justicia, el regulador de cumplimiento de Binance designado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha solicitado recientemente a Binance que proporcione información sobre transacciones relacionadas con Irán, incluyendo detalles específicos de Blessed Trust.
Según el acuerdo de culpabilidad alcanzado en 2023 entre Binance y las autoridades estadounidenses, la supervisión del regulador continuará hasta 2029.
Un portavoz de Binance enfatizó anteriormente que la plataforma “absolutamente no realiza transacciones directamente con ninguna entidad sancionada” y afirmó que la compañía “descubrió un patrón de actividades financieras complejas que cruzan varias jurisdicciones”, y que la relación con Irán fue identificada solo después de que Binance inició la investigación y colaboró con las autoridades. Binance también afirmó que las investigaciones posteriores revelaron que solo 24 millones de dólares ingresaron en wallets relacionados con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), y no los más de mil millones reportados por otros.
Tras consultar con The Wall Street Journal, el Departamento de Justicia de EE. UU. se negó a responder públicamente, el Departamento del Tesoro no hizo comentarios a los medios, y las autoridades iraníes tampoco respondieron a este respecto.
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