El investigador de blockchain ZachXBT reveló el 23 de marzo que una cuenta en X (Twitter) llamada «Rashid bin Saeed» es una identidad falsa creada para acumular seguidores rápidamente mediante contenido sensacionalista relacionado con la guerra, y así dirigir a la audiencia hacia operaciones de pump and dump en criptomonedas.
Tres indicadores clave para identificar cuentas falsas
ZachXBT explicó que la cuenta «Rashid bin Saeed» presenta varias características típicas de cuentas falsas, que son fundamentales para detectar este tipo de manipulación:
Estado de verificación anormalmente rápido: La cuenta muestra ubicación en Estados Unidos, pero solo obtuvo la verificación en febrero de 2026, lo cual no concuerda con la supuesta historia de la cuenta.
Cambios frecuentes de nombre de usuario: Desde enero de 2025, la cuenta ha cambiado de nombre más de tres veces, una táctica común para evadir seguimiento en cuentas fraudulentas.
Número de seguidores inusualmente alto: A pesar de las características sospechosas, la cuenta tiene 353,000 seguidores, una cifra desproporcionada con su historial.
Al mismo tiempo, un canal de Telegram posiblemente vinculado a esta cuenta está promoviendo un token de memes llamado Chibification (CHIBI), combinándolo con publicaciones relacionadas con Elon Musk. Según CoinGecko, la capitalización de mercado de CHIBI es de aproximadamente 3.9 millones de dólares, y en las últimas 24 horas ha caído más del 23%, mostrando un patrón típico de caída tras un pump and dump.
Análisis del mecanismo de estafa: «Acumular seguidores → Crear pánico → Promover tokens»
(Fuente: X)
El patrón de manipulación que ZachXBT ha documentado varias veces coincide mucho con este caso. Los estafadores suelen comenzar con contenido sensacionalista (amenazas geopolíticas, eventos importantes del mercado, etc.) para acumular rápidamente una gran audiencia en poco tiempo; una vez establecido un nivel de confianza y seguidores, cambian a promocionar tokens de baja liquidez y bajo valor de mercado, organizando ventas planificadas que provocan pérdidas a los compradores posteriores.
ZachXBT ya había expuesto un caso similar en julio de 2025, donde investigó una venta de tokens por valor de 11 millones de dólares, orquestada por el influencer «Crypto Beast», quien mediante estrategias de marketing interactivo provocó un colapso del 97% en el precio de un token ALT.
Índice de miedo 8: ¿Por qué en el mercado en pánico extremo es la mejor ventana para las estafas?
El índice de miedo y avaricia en criptomonedas marcó un 8 el 23 de marzo, y el mercado ha estado en un estado de «miedo extremo» durante más de 34 días consecutivos, la fase más prolongada desde el colapso de FTX a finales de 2022.
En un entorno dominado por el miedo, la capacidad de los usuarios para discernir información importante disminuye, y las advertencias sensacionalistas sobre guerras o colapsos tienden a compartirse y discutirse más. Los cuentas de estafa aprovechan esta psicología para difundir rápidamente información falsa y de urgencia, ganando credibilidad y confianza para promover tokens. La tensión geopolítica (conflicto con Irán, crisis en el estrecho de Ormuz) amplifica la demanda de «cuentas de alerta autoritativas», multiplicando la efectividad de estas manipulaciones.
Preguntas frecuentes
¿Cómo identifica ZachXBT que «Rashid bin Saeed» es una cuenta falsa?
ZachXBT basa su identificación en: la discrepancia entre la fecha de verificación (febrero de 2026) y su supuesta historia; los tres cambios de nombre de usuario desde enero de 2025 (una técnica típica para evitar seguimiento); y la relación con un canal de Telegram que promociona el token de memes CHIBI en un esquema de pump and dump.
¿Por qué en un mercado en pánico extremo es más fácil que las estafas en criptomonedas prosperen?
En un estado de miedo extremo, los inversores pierden capacidad crítica ante «advertencias urgentes», y la compartición de contenido sensacionalista aumenta, facilitando que las cuentas de estafa acumulen seguidores rápidamente. Además, la baja en el ánimo del mercado hace que algunos usuarios busquen desesperadamente oportunidades de rebote, facilitando la promoción de tokens y la captación de compradores.
¿Cómo detectar y evitar cuentas de estafa en criptomonedas durante la volatilidad del mercado?
Las principales estrategias incluyen verificar la fecha de verificación y el crecimiento de seguidores del perfil; seguir el historial de cambios de nombre de usuario; comprobar la liquidez en cadena y la capitalización del token promocionado; y consultar informes de investigadores en cadena como ZachXBT antes de participar en cualquier promoción de tokens.
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