#巨鲸动向 La retirada de criptomonedas es mucho más compleja que los números en la pantalla.

¿Has visto a alguien con ocho cifras en su cuenta que no se atreve a mover? No es capricho, realmente temen que ocurra algo.

Con un flujo diario que supera el millón, la llamada del gestor del banco es más puntual que un despertador. En apariencia, solo promocionan productos financieros, pero en realidad ya están vigilando el origen de tus fondos. Y eso todavía es lo más sencillo—lo más complicado es cuando se trata de fondos problemáticos.

Según el nivel de riesgo: contaminación leve se congela durante tres días, contaminación moderada puede durar medio año o incluso incautarse directamente, y en casos graves, por encubrir delitos, el mínimo son tres años. Lo más doloroso es que, incluso si te consideras inocente, para desbloquear debes pagar primero un "depósito de buena fe" del 10%.

El criterio de evaluación más peligroso: si el precio de tu operación de USDT se desvía claramente del mercado (por ejemplo, si el precio de mercado es 7 y tú vendes a 7.5), las autoridades judiciales te considerarán "con conocimiento de la anomalía de fondos". ¿Y decir que no sabías? No sirve de nada.

Por eso, evita tres operaciones: operar en masa en plataformas grandes ((, con alta probabilidad de blanqueo)), buscar proveedores desconocidos ((, con origen incierto)), y realizar entregas en efectivo cara a cara ((, sin garantías de seguridad)).

El camino relativamente seguro:

Busca personas de confianza en el entorno, realiza operaciones punto a punto, y insiste en recibir el pago antes de transferir los fondos. Al verificar la cuenta, presta atención a: si el flujo es normal, si los fondos tienen un período de sedimentación ((al menos tres días)), y la frecuencia de las transacciones históricas.

Incluso si ganas mucho dinero, no intentes retirar todo de una vez. Es más seguro hacerlo en pequeñas cantidades—por ejemplo, transferir unos veinte mil yuanes al día a través de plataformas como Alipay, para ir digiriendo fondos grandes lentamente, evitando así la supervisión bancaria por grandes operaciones y reduciendo la probabilidad de activar controles de riesgos no presenciales.

¿Dicen que es más seguro transferir a una cuenta en Hong Kong? No solo es más costoso, sino que también las regulaciones de fondos transfronterizos serán aún más estrictas, no te pongas en problemas.

La última recomendación: si el origen de los fondos es legítimo, los bancos no te complicarán; pero si tienes antecedentes, la investigación será mucho más minuciosa que una auditoría. Ganar dinero no es fácil, y para retirar fondos con seguridad, no te arriesgues a perderlo todo por la prisa de asegurar la ganancia.