Detrás de la captura del fundador de AAX: el rompecabezas completo del gran caso de blanqueo de capital en Singapur

Otra lógica subyacente de un caso de encriptación fraudulento ha salido a la luz.

Últimas noticias: el principal culpable del mayor caso de lavado de dinero en Singapur, Wang Shuiming, ha sido arrestado en Montenegro y será extraditado a China. Lo que parece ser un caso penal aislado, en realidad revela una cadena delictiva más larga: el socio de Wang Shuiming es nada menos que el cerebro detrás de la estafa de encriptación AAX (Atom Asset Exchange) que arrasó Hong Kong, Su Weiyi.

¿Qué tan grande es esta estafa?

En noviembre de 2022, AAX de repente bloqueó los retiros y luego cerró directamente. Su Weiyi se llevó 16,740,000 HKD (aproximadamente 15,675,000 RMB) de un solo golpe. Los fondos de los usuarios se evaporaron al instante, un típico esquema de rug pull.

En julio del año pasado, Su Weiyi fue arrestado por la policía en Hong Kong. Pero lo más interesante es que él y otros socios también controlan varias otras empresas, y estas personas están relacionadas con la exalcaldesa filipina de origen chino condenada, Alice Guo.

¿Por qué este caso ha llamado la atención?

Esto no es solo un fraude simple. Detrás de la línea Wang Shuiming - Su Weiyi, se involucran múltiples niveles delictivos como el lavado de dinero, fraude transnacional y la implicación de funcionarios corruptos. Desde el caso de lavado de dinero en Singapur hasta la estafa de encriptación en Hong Kong, y las conexiones con figuras políticas en Filipinas, las características transfronterizas y transversales del caso indican que podría ser solo la punta del iceberg de una red delictiva más grande.

La advertencia para toda la industria de la encriptación es clara: no toques los intercambios no licenciados, ninguna promesa es lo suficientemente grande para resistir la decisión de un run.