El Ministerio de Finanzas de Tailandia lanza una gran medida: la Oficina de Datos se centra en los fondos grises, rastreando de manera completa las transacciones anómalas.

【moneda界】Tailandia está actuando bastante rápido. El Ministro de Finanzas, Ekni, anunció recientemente una gran acción: se va a crear una oficina de datos.

¿Para qué sirve? En pocas palabras, se trata de conectar todos los datos de los diferentes departamentos gubernamentales y de las instituciones financieras, centrándose en aquellas transacciones sospechosas relacionadas con juegos de azar en línea, fraudes y fondos grises. Una vez que se detecta un flujo de fondos anómalo, se puede rastrear de inmediato quién es el beneficiario final.

Este conjunto de métodos es en realidad bastante duro. Antes existían islas de datos en cada casa, pero ahora se ha conectado toda la cadena, por lo que las operaciones que intentan aprovecharse de la situación no tienen prácticamente ningún lugar donde esconderse. Para todo el entorno financiero del sudeste asiático, esta señal de un endurecimiento de la regulación es bastante clara.