El Mayor Desmantelamiento de una Pirámide Cripto: Cómo China Localizó a un Fugitivo Valorado en $14B a Través de Fronteras

Una enorme cacería internacional acaba de dar sus frutos. Zhang Moumou, el cabecilla detrás de uno de los mayores esquemas Ponzi de criptomonedas en Asia, ha sido extraditado de Tailandia a China tras una escapatoria de 4 años. Esto es lo que ocurrió.

Los Números Son Asombrosos

Estamos hablando de una estafa que afectó a más de 10 millones de personas y desvió más de 100 mil millones de yuanes ($14 billion USD) desde 2012. Eso no es solo un fraude, es una operación sistemática de despojo.

¿La configuración? Un MLM clásico disfrazado de inversión en criptomonedas. Los nuevos miembros pagaron entre 700 y 245,000 yuanes para unirse a la plataforma MBI Group. Se les prometieron retornos basados en cuántas personas reclutaban y cuánto dinero aportaban esos reclutas. ¿Te suena familiar? Es el manual de esquemas piramidales por excelencia, solo que con palabras de moda de blockchain adjuntas.

La Persecución a Través de Continentes

Zhang huyó en 2020 cuando las autoridades se dieron cuenta. China emitió un aviso rojo de Interpol en marzo de 2021, básicamente una alerta global de “encuentra a este tipo”. La policía de Tailandia finalmente lo atrapó el 21 de julio de 2022.

Aquí está el ángulo geopolítico: Esta es la primera extradición que China ha ejecutado con Tailandia bajo su tratado de extradición de 1999. Eso es significativo. Señala una cooperación más estrecha en la aplicación de la ley entre los dos países y una postura más dura sobre los delitos financieros, especialmente los que involucran criptomonedas.

La Corte de Apelaciones de Tailandia aprobó la extradición el 21 de mayo de 2024. El gobierno selló el acuerdo el 14 de agosto. Para el 20 de agosto, Zhang estaba de vuelta en custodia china como parte de la “Operación Caza de Zorros” de Pekín, su campaña en curso contra los fugitivos involucrados en delitos económicos importantes.

Por Qué Esto Es Importante para las Criptomonedas

China ha sido agresiva en la aplicación de la ley sobre criptomonedas durante años, pero esta redada muestra que están dispuestos a ir a nivel global para hacer ejemplos de grandes estafadores. El mensaje: puedes huir, pero la red de extradición se vuelve más ajustada cada año.

¿Para los usuarios cotidianos de criptomonedas? Es un recordatorio de que los esquemas piramidales que llevan máscaras de criptomonedas siguen siendo esquemas piramidales. Los tornillos regulatorios se están apretando, y los operadores se están quedando sin lugares donde esconderse.