Estados Unidos ha atrapado a un gran pez en el blanqueo de capital encriptado. Un californiano de 45 años llamado Kunal Mehta, cuyo apodo es "Shrek", se ha declarado culpable recientemente, admitiendo que ayudó a una banda criminal a blanquear al menos 25 millones de dólares en moneda.

Este tipo trabaja de manera bastante "profesional"—ayuda a las personas a cambiar monedas encriptadas por efectivo, y además usa su nombre para poseer autos de lujo, una operación completamente de guante blanco. Se dice que en una ocasión llevó directamente 50,000 dólares en efectivo para la entrega, realmente tiene mucho valor.

Lo más exagerado es que él es el octavo en confesarse en esta banda. Este grupo comenzó a hacer cosas en 2023 y ahora están entrando uno tras otro. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha utilizado la ley RICO (la que se utiliza para combatir el crimen organizado), parece que están decididos a acabar con todo de una vez.

A decir verdad, este tipo de casos son un aviso para toda la industria. La actitud de la regulación hacia el blanqueo de capital en criptomonedas es cada vez más dura; por más avanzada que sea la tecnología, no se puede escapar de los métodos de la regulación financiera tradicional. Si se quiere permanecer en este círculo a largo plazo, el cumplimiento normativo es un obstáculo que no se puede eludir.