La Oficina de Fraudes del Reino Unido inicia una importante investigación por fraude cripto sobre Basis Markets $28M Colapso

Fuente: CoinEdition Título original: La Oficina de Fraudes del Reino Unido investiga el colapso de Basis Markets tras una recaudación de fondos de [image] Enlace original:

La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido ((SFO)) ha abierto una investigación sobre el colapso de Basis Markets, un proyecto de criptomonedas que recaudó $28M millones antes de cesar abruptamente sus operaciones.

Esta investigación llega en un momento en el que todo el mercado cripto está cayendo bruscamente, con la capitalización total del mercado descendiendo hasta aproximadamente 2,95 billones de dólares, Bitcoin y Ethereum perdiendo valor y el miedo aumentando en todas las altcoins principales.

Dos detenidos tras redadas en Londres y West Yorkshire

A principios de esta semana, los investigadores de la SFO, apoyados por la Policía Metropolitana y la Policía de West Yorkshire, realizaron registros coordinados en propiedades de Herne Hill y cerca de Bradford. Dos hombres, uno de unos treinta años y otro de unos cuarenta, fueron detenidos bajo sospecha de fraude y blanqueo de capitales.

Las autoridades afirman que la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas, pero supone el primer caso importante de la SFO relacionado con criptomonedas.

Un prometedor proyecto cripto que colapsó repentinamente

Basis Markets recaudó millones a través de dos rondas públicas de financiación a finales de 2021. La primera venta implicó tokens no fungibles ((NFTs)) en noviembre, seguida de una segunda ronda de recaudación en diciembre. A los inversores se les dijo que el equipo planeaba crear un avanzado “fondo de cobertura cripto”.

Pero en junio de 2022, el proyecto afirmó que no podía continuar, culpando a nuevas regulaciones propuestas en EE. UU. de haber descarrilado sus operaciones. Muchos inversores se preguntaron si se trataba realmente de un contratiempo regulatorio genuino o simplemente de una excusa para desaparecer con su dinero.

Hasta ahora, la SFO no ha publicado detalles sobre cómo se utilizaron los fondos ni sobre qué provocó el colapso, dejando muchas preguntas sin respuesta.

Otros titulares de investigaciones sobre criptomonedas

En otras noticias, los senadores Elizabeth Warren y Jack Reed han solicitado al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia que investiguen un proyecto cripto antes del 1 de diciembre. Su petición llega después de que un informe afirmara que el proyecto vendió sus tokens a monederos vinculados al Grupo Lazarus de Corea del Norte, a una stablecoin rusa para evasión de sanciones, a un exchange iraní y a mezcladores prohibidos.

El proyecto está vinculado a una empresa que, según se informa, posee miles de millones de tokens y obtiene la mayor parte de los ingresos del proyecto.