La estafa de garantía del capital de Bitcoin, el fallo de inocencia del Tribunal Supremo ha sido revocado···la conciencia implícita también establece el delito de fraude.

Fuente: DecenterKorea Título original: ‘La garantía del capital en Bitcoin’ ha sido revocada como inocente… La Corte Suprema ha enviado el caso de vuelta. Enlace original: https://www.decenter.kr/NewsView/2H1L3MWUU4/GZ03

La Corte Suprema ha dictaminado que si se recaudaron fondos de inversión a pesar de saber que la oferta de inversión en Bitcoin, que prometía la garantía del capital y altos rendimientos, era en realidad una estructura de 'pago de deudas', no se puede evadir la responsabilidad del delito de fraude. En un caso de fraude con activos virtuales con un esquema de recepción similar, que anteriormente había sido declarado inocente debido a la dificultad de prueba, se ha establecido claramente que incluso con una 'conciencia indirecta' se puede reconocer la intención de apropiación.

La Sala 1 del Tribunal Supremo anuló la sentencia de primera instancia que había declarado no culpable a Lee, quien fue acusado de fraude, y devolvió el caso para su revisión. El Tribunal Supremo consideró que había suficientes motivos para concluir que Lee engañó a las víctimas al captar inversiones, a pesar de ser consciente de que Renval Capital era una empresa de captación de fondos sin una estructura de ingresos real.

El Sr. Lee fue acusado de inducir a la inversión al actuar como reclutador de inversionistas en la región de Daejeon para la empresa estadounidense de inversión en Bitcoin 'Renval Capital', diciendo a la víctima en enero de 2019: “Después de 10 meses, liquidaremos el capital reflejando el aumento del precio de la moneda, y aunque el precio baje, el capital está garantizado al 100%”, “Cuando la empresa salga a bolsa, se otorgarán tokens que se pueden usar en la vida real, y si se reclutan más inversionistas, se pagará una comisión de presentación”. El Sr. Lee recibió un total de 46,07 millones de wones en dos transferencias el 18 y el 28 de enero del mismo año.

Sin embargo, Renval Capital era en realidad una típica organización de captación de fondos que operaba con el método de “pagar a uno con el dinero de otro” sin ninguna estructura de generación de ingresos real, utilizando los fondos de nuevos inversores para pagar rendimientos a los inversores existentes. En particular, se investigó que desde diciembre de 2018, la operación del sitio web de la empresa había sido suspendida y la retirada de fondos de inversión también había sido detenida.

El tribunal de apelaciones de 1·2 declaró que “es difícil considerar que Lee reconoció que la empresa no tiene entidad o que no tiene la capacidad de devolver el capital y los ingresos”, y absolvió a Lee. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema fue diferente.

El Tribunal Supremo destacó que Lee comenzó a recibir inversiones de inversores superiores en marzo de 2018 y que, a partir de abril de ese mismo año, estableció una oficina para reclutar a unos 50 inversores inferiores y gestionar los fondos. Dado que operó directamente una estructura en la que los nuevos fondos invertidos se utilizaban para pagar a los inversores existentes rendimientos o capital, se encontraba en una posición para reconocer plenamente que la empresa era una organización de captación de fondos de tipo piramidal similar sin una estructura de ingresos sustancial.

Particularmente, a pesar de que desde finales de 2018 los retiros fueron suspendidos por completo, Lee no informó a las víctimas sobre esta situación y, como si garantizara el capital y pudiera ofrecer altos rendimientos, explicó falsamente para recibir la transferencia de los fondos de inversión. La Corte Suprema dictó que “el acusado tuvo, al menos, suficiente conciencia de que la devolución de la inversión y el pago de altos rendimientos eran imposibles, engañando así a las víctimas y apropiándose de los fondos.”