#ETH走势分析 Últimamente muchos amigos a mi alrededor han sido llamados por la policía para “tomar el té” debido a transacciones OTC, y al volver todos dicen que las preguntas que hace la policía son básicamente siempre las mismas. Conviene informarse antes para estar preparado.

La primera pregunta obligatoria: ¿Eres consciente de si las criptomonedas están protegidas por la ley?

En realidad, esto hay que verlo por partes. La política actual es “no están protegidas, pero tampoco se dice que sean ilegales”, es decir, la compraventa en sí no es delito, solo que si surge algún conflicto no esperes que la ley te respalde. Esto es completamente diferente a una prohibición de transacciones.

La segunda pregunta es aún más clave: ¿Por qué te piden que devuelvas el dinero?

Si la cadena de fondos está relacionada con un caso de estafa, la cantidad a devolver puede ser negociable. En algunos casos hay que coordinarse con la parte perjudicada, y solo con su consentimiento tienes la oportunidad de que desbloqueen tu cuenta. No hay un estándar fijo para esto, depende de las circunstancias concretas del caso.

La tercera pregunta es la que más preocupa a muchos: ¿Si no colaboras, quedará alguna mancha en tu historial? ¿Afectará a otras cuentas?

En circunstancias normales, si colaboras con la investigación, entregas la documentación y queda claro que no tienes relación, la policía no te tomará represalias y tus otras cuentas no se verán afectadas. Pero hay una situación especial: una cuenta de primer nivel implicada en el caso activará la gestión conjunta de riesgos del Banco Central y la policía, y entonces todas tus tarjetas bancarias quedarán congeladas. Si es una cuenta de segundo nivel, no es tan grave y normalmente no afectará a otras cuentas. Además, congelar la cuenta ≠ antecedentes penales, son cosas distintas.

Las transacciones OTC de $BTC y $ETH son muy arriesgadas. No importa lo pequeña que sea la cantidad, tienes que investigar bien al otro lado: identidad, movimientos, información de registro en la plataforma, todo es imprescindible. Nunca toques dinero de procedencia dudosa, no te arriesgues por unos pocos puntos de margen. $BNB