Canadá apunta a miles de usuarios de criptomonedas en una ofensiva fiscal ampliada

Fuente: ETHNews Título original: Canadá apunta a miles de usuarios cripto en una ofensiva fiscal ampliada Enlace original: https://www.ethnews.com/canada-targets-thousands-of-crypto-users-in-expanding-tax-crackdown/ La autoridad fiscal de Canadá ha intensificado su persecución de ingresos cripto no declarados mediante el lanzamiento de una gran acción de cumplimiento contra usuarios de Dapper Labs.

La Agencia Tributaria de Canadá (CRA) está obligando a la plataforma NFT con sede en Vancouver a proporcionar datos detallados sobre 2.500 clientes como parte de la segunda investigación en la historia del país sobre evasión fiscal relacionada con cripto. Esta medida refleja un esfuerzo creciente para abordar lo que los funcionarios describen como una persistente “brecha de cumplimiento”, donde la agencia recupera importantes impuestos no pagados pero tiene dificultades para convertir las investigaciones en casos penales.

Un análisis detallado de la investigación a clientes de Dapper Labs

La CRA consiguió una orden del Tribunal Federal en septiembre de 2025 que exige a Dapper Labs suministrar información sobre un conjunto definido de usuarios de la plataforma. Aunque la agencia solicitó inicialmente datos de las 18.000 principales cuentas, las negociaciones dieron como resultado una demanda más reducida que abarca a 2.500 usuarios específicos. Estas personas forman lo que la CRA denomina un “grupo identificable”, lo que permite a la agencia verificar si los ingresos obtenidos de actividades con NFT y criptomonedas han sido debidamente declarados.

Dapper Labs no está acusado de ninguna conducta indebida. Órdenes judiciales de este tipo reflejan un precedente establecido en 2020, cuando la CRA obligó a un exchange de Toronto a entregar datos de clientes. La intención es recopilar información precisa sobre contribuyentes cuya actividad cripto podría permanecer opaca, especialmente en plataformas conocidas por un alto volumen de operaciones y productos NFT populares como NBA Top Shot y CryptoKitties.

Millones recuperados pero pocos casos penales presentados

A pesar de haber recuperado más de C$100 millones en impuestos impagados en los últimos tres años, la CRA reconoce que no ha conseguido ni una sola condena penal relacionada con la evasión fiscal de criptomonedas desde 2020. Las estimaciones internas sugieren que hasta el 40% de los usuarios en ciertas plataformas podrían no estar cumpliendo, pero las investigaciones se estancan habitualmente debido a la dificultad de recopilar pruebas en múltiples jurisdicciones y plataformas descentralizadas.

El reto es lo suficientemente significativo como para que el gobierno federal planee lanzar una nueva agencia de delitos financieros en la primavera de 2026. El objetivo es ampliar las capacidades de investigación, agilizar la recopilación de datos y reducir la fricción a la hora de perseguir casos complejos de activos digitales.

Un entorno regulatorio más estricto de cara a 2026

Canadá se prepara para implementar normas de información de gran alcance que remodelarán el nivel de transparencia exigido a las empresas de activos digitales. A partir de 2026, el país adoptará el Marco de Información sobre Criptoactivos de la OCDE (CARF), que exige la presentación anual de informes sobre la identidad de los clientes, saldos y datos de transacciones a la CRA. Esto alinea a Canadá con una lista creciente de naciones que requieren divulgaciones más sólidas por parte de los proveedores de servicios de criptoactivos.

Los reguladores ya han intensificado la supervisión en 2025. FINTRAC, la autoridad de inteligencia financiera de Canadá, impuso una multa récord de 176,96 millones de dólares canadienses a Cryptomus por infracciones de las normas contra el blanqueo de capitales, junto con una sanción de 19,5 millones de dólares canadienses a otro exchange. Estas acciones reflejan un cambio más amplio hacia una supervisión más estricta a medida que crece la adopción de criptomonedas y las autoridades trabajan para cerrar brechas de cumplimiento de larga data.

Un momento decisivo para la supervisión cripto en Canadá

La investigación a usuarios de Dapper Labs sitúa el mercado cripto canadiense bajo un escrutinio aún mayor en un momento en que los reguladores se preparan para una visibilidad de datos mucho más profunda. La combinación de divulgaciones ordenadas por el tribunal, los próximos requisitos de información CARF y la creación de una nueva agencia de delitos financieros señala un giro decisivo en la forma en que el país pretende rastrear y gravar la actividad con activos digitales. Para los miles de usuarios afectados por esta última operación, esto marca una nueva fase de cumplimiento cripto, en la que la transparencia dejará de ser opcional.