Se está viviendo un punto de inflexión en el mundo de las transferencias. Las transferencias electrónicas de fondos (EFT), las transferencias y las operaciones en efectivo ahora están sujetas a una supervisión más estricta. Estas nuevas regulaciones aumentan la transparencia de las operaciones financieras y muestran que los usuarios deben realizar verificaciones adicionales en los procesos de transferencia. Especialmente en los intercambios de activos digitales y las operaciones peer-to-peer, este tipo de control de movimientos de dinero se está volviendo cada vez más común. Para los actores de la industria, este cambio implica la necesidad de fortalecer los mecanismos de cumplimiento y mejorar los protocolos de identificación de clientes (KYC).