Hombre de Utah recibe tres años por fraude de 2,9 millones de dólares vinculado a esquema de dinero en efectivo con criptomonedas

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Fuente: CryptoNewsNet Título original: Hombre de Utah recibe tres años por fraude de 2.9M vinculado a esquema de efectivo a cripto Enlace original: Un hombre de 54 años de Utah fue condenado a tres años en prisión federal por operar un negocio de efectivo a cripto sin licencia y defraudar a inversores por casi $3 millones.

Brian Garry Sewell, de Washington County, fue condenado a 36 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, tras declararse culpable de fraude por cable.

El juez también ordenó una restitución conjunta de más de $3.8 millones, incluyendo pagos a inversores y al Departamento de Seguridad Nacional.

La sentencia se ejecutará de manera concurrente con un período separado de tres años impuesto en otro caso federal que involucra un negocio de transmisión de dinero sin licencia, según el Departamento de Justicia.

El caso sugiere que las autoridades federales están cada vez más dispuestas a perseguir a operadores regionales de cripto más pequeños bajo los mismos estatutos y marcos de sentencia utilizados para plataformas más grandes y centros urbanos.

Los fiscales federales dijeron que Sewell “obtuvo dinero de al menos 17 inversores mintiendo sobre su experiencia, educación y capacidad para generar grandes retornos” entre diciembre de 2017 y abril de 2024, según documentos públicos que rastrean el caso.

“Sewell se aprovechó de sus víctimas mintiendo sobre su experiencia y prometiendo retornos que no podía entregar, dejando a individuos y familias a soportar las consecuencias de su engaño”, dijo en un comunicado el Agente Especial a cargo, Robert Bohls, del FBI de Salt Lake City.

Al presentar cargos paralelos de fraude y transmisión de dinero en Utah, los fiscales parecen estar señalando que la escala geográfica o la informalidad no ofrecen inmunidad frente a la aplicación de la ley cuando se usa el cripto para mover o disfrazar fondos ilícitos.

“Es cada vez más común, casi una ‘práctica estándar’, en casos que involucran fraude de cripto a nivel minorista”, dijo a los medios Andrew Rossow, abogado de asuntos públicos y CEO de AR Media Consulting.

El cargo de transmisión de dinero sin licencia “funciona como una medida de seguridad para los fiscales: asegura una condena por delito grave basada en la operación ilegal en sí, independientemente de si el jurado cree que el acusado tenía la intención de defraudar a alguien”, explicó Rossow.

“Dado que Utah está lejos de Wall Street, el DOJ está demostrando la amplitud de sus recursos de investigación”, agregó, y señaló que el caso “demuestra que el tamaño de la pérdida financiera para los inversores no es el único factor para que el Departamento de Justicia avance” y aborde las actividades financieras ilícitas de manera directa.

La persecución federal contra Sewell se desarrolló en aproximadamente dos años, comenzando con actividades de investigación relacionadas con sus operaciones de efectivo a cripto en 2020, seguidas de imputaciones en 2024.

Considerando la conducta subyacente, el caso se extendió casi cinco años desde la investigación hasta la resolución.

Los registros judiciales muestran que Sewell inicialmente se declaró no culpable tras la imputación, con los fiscales avanzando cargos paralelos de fraude por cable y transmisión de dinero sin licencia a través de procedimientos previos al juicio.

Los fiscales dijeron que el comportamiento fraudulento de Sewell resultó en pérdidas a víctimas por más de $2.9 millones.

La conducta de transmisión de dinero sin licencia citada en la sentencia de Sewell remonta a una imputación federal anterior en Washington County, donde los fiscales del IRS alegaron que él y otro acusado operaban un negocio de efectivo a cripto.

Ese esquema movió más de $5.4 millones a través de Rockwell Capital Management de Sewell, formando la base para cargos que posteriormente se relacionaron con su caso de fraude por cable.