Grupos delictivos chinos lavan más de 100 millones de dólares en Corea del Sur: se revela método de transferencias en criptomonedas

La autoridad aduanera de Corea del Sur ha detectado recientemente un caso importante de lavado de dinero transnacional. Tres sospechosos de nacionalidad china han sido remitidos a la fiscalía por presuntamente realizar lavado de criptomonedas a través de canales no autorizados, involucrando una cantidad de hasta 1.489 millones de wones coreanos (según el tipo de cambio actual de won a dólar, aproximadamente 107 millones de dólares). El caso revela la complejidad de cómo los delincuentes utilizan activos criptográficos y vulnerabilidades en el sistema bancario para transferir fondos ilícitos.

Operaciones encubiertas que duran más de cuatro años: el proceso de lavado de 2021 a 2025

Las actividades del grupo criminal implicado se extienden por más de cuatro años. Según la investigación de la autoridad aduanera de Corea, los tres sospechosos de nacionalidad china realizaron transferencias masivas de fondos desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025, utilizando cuentas internas y extranjeras de activos criptográficos, así como cuentas bancarias locales en Corea. Todo el proceso fue cuidadosamente disfrazado: las transferencias fueron etiquetadas como gastos legítimos, incluyendo costos de cirugías plásticas para extranjeros y gastos educativos en el extranjero.

El objetivo de este encubrimiento es evadir la supervisión de las autoridades financieras. Los delincuentes saben que cualquier transacción grande y anómala puede activar mecanismos de alerta de riesgo, por lo que adoptaron estrategias de dispersión de gastos y falsificación de propósitos de consumo.

Compra de criptomonedas en múltiples países y transferencias múltiples: un mecanismo complejo de circulación criptográfica

La autoridad aduanera de Corea reveló el proceso operativo específico de los delincuentes. Para evadir el seguimiento regulatorio, los sospechosos compraron criptomonedas en varios países y posteriormente las transfirieron a billeteras digitales en Corea. Luego, con estos activos criptográficos, los convirtieron en wones coreanos y realizaron transferencias dispersas a través de múltiples cuentas bancarias nacionales. Este proceso en varias etapas forma una cadena compleja de flujo de fondos, dificultando en gran medida su rastreo.

La oficina de aduanas de Seúl señaló que los delincuentes también utilizaron herramientas de mensajería instantánea para realizar transacciones. Según la televisión y radio coreana, los sospechosos recibían depósitos de clientes a través de WeChat y Alipay, dos plataformas de pago en chino que se convirtieron en canales clave para la entrada y salida de fondos. Aunque no se conocen aún las criptomonedas específicas involucradas, el uso de estas plataformas de pago demuestra la naturaleza internacional y oculta de las operaciones.

Conversión de montos en wones: clave para entender la escala del lavado

La conversión de 1.489 millones de wones a dólares es fundamental. Según el tipo de cambio actual de won a dólar, esta cantidad equivale aproximadamente a 107 millones de dólares. Este proceso de conversión en sí mismo también forma parte de la cadena de lavado: mediante conversiones frecuentes de moneda y fluctuaciones en el tipo de cambio, los delincuentes ocultan aún más el origen real de los fondos. La volatilidad del tipo de cambio won-dólar afecta directamente el valor internacional de la cantidad involucrada en el caso y refleja la complejidad de los casos de lavado transfronterizo.

La crisis de regulación de criptomonedas en Corea: ¿por qué los delincuentes eligen este lugar?

El caso se desarrolla en un contexto de dificultades regulatorias en el mercado de criptomonedas de Corea. Durante años, las autoridades financieras del país han estado desarrollando un marco regulatorio para activos criptográficos, pero aún no han establecido un sistema unificado. Este vacío regulatorio ha facilitado actividades ilícitas.

Se informa que, debido a la falta de reglas claras para las transacciones nacionales y a restricciones estrictas, los inversores locales han almacenado decenas de miles de millones de dólares en activos digitales en plataformas extranjeras. Esta fuga de capitales facilita el lavado transfronterizo: más cuentas en el extranjero significan más canales de transferencia y mayor dificultad para rastrear.

Los delincuentes han aprovechado plenamente este vacío regulatorio. La autoridad aduanera de Corea descubrió que los sospechosos operaban en plataformas de intercambio de criptomonedas no autorizadas y difíciles de rastrear. Debido a que estas plataformas carecen de verificación de identidad o regulación vinculada, a las autoridades les resulta difícil acceder directamente a los detalles de las transacciones.

Reflexiones sobre el caso y lecciones regulatorias

Este caso de lavado de más de 1.000 millones de dólares expone las vulnerabilidades del sistema de regulación de criptomonedas actual. Las autoridades surcoreanas enfrentan no solo un caso penal, sino también un desafío importante para la supervisión del mercado en general. Encontrar un equilibrio entre proteger a los inversores y combatir el crimen, así como establecer mecanismos más efectivos para monitorear los flujos de fondos transfronterizos, se ha convertido en una prioridad urgente para las autoridades financieras de Corea.

Al mismo tiempo, este caso también advierte a otros mercados: la naturaleza anónima y la circulación transfronteriza de los activos criptográficos, si carecen de una regulación efectiva, pueden ser fácilmente aprovechados por delincuentes. La volatilidad del tipo de cambio won-dólar puede enmascarar aún más la magnitud de los fondos ocultos. La creación de infraestructuras de mercado de criptomonedas más transparentes y reguladas se ha convertido en un desafío común que enfrentan muchos países en todo el mundo.