Bloomberg: Ayuda a Turquía a congelar activos por 1,000 millones de dólares, Tether está redefiniendo los límites de cumplimiento

Título original: El gigante de las criptomonedas Tether ayudó a Turquía en una operación de represión de mil millones de dólares

Autor original: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic

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Reproducción: Mars Finance

El 30 de enero, las autoridades turcas anunciaron la congelación de activos por valor superior a 500 millones de dólares pertenecientes a Veysel Sahin, quien fue acusado de operar plataformas de apuestas ilegales y de lavado de dinero. El fiscal jefe de Estambul reveló que una empresa de criptomonedas no identificada realizó esta operación de congelación a solicitud del gobierno turco.

Esa empresa es Tether Holdings SA, que emite USDT, una stablecoin con una capitalización de mercado de 185 mil millones de dólares. Recientemente, la compañía ha estado colaborando activamente con gobiernos de varios países para combatir diversos delitos relacionados con las criptomonedas, incluyendo lavado de dinero, tráfico de drogas y evasión de sanciones.

El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, afirmó en una entrevista reciente con Bloomberg News: «Las autoridades nos contactaron y nos proporcionaron información. Después de verificarla, actuamos conforme a las leyes del país. Cuando colaboramos con el Departamento de Justicia de EE. UU., la Oficina Federal de Investigaciones y otras instituciones, seguimos este proceso».

Tether no hizo comentarios adicionales sobre este caso. Bloomberg intentó contactar a Sahin sin éxito. Un funcionario turco también se negó a revelar el nombre de la empresa mencionado en la declaración del fiscal.

Los 460 millones de euros (aproximadamente 544 millones de dólares) en activos congelados forman parte de una operación policial a gran escala en Turquía. Hasta ahora, el país ha congelado activos relacionados por un valor total que supera los 1,000 millones de dólares. Según la cadena de televisión turca NTV, unos días después del anuncio de la congelación de los activos de Sahin, otra persona fue investigada por presunto lavado de dinero y apuestas ilegales, y también se congelaron activos en criptomonedas por valor de 500 millones de dólares. Sin embargo, aún no está claro si esta congelación de activos involucra tokens emitidos por Tether.

Un funcionario turco, que prefirió mantener el anonimato y que fue entrevistado por Bloomberg sobre asuntos legales sensibles, reveló que las autoridades rastrearon los flujos de fondos y analizaron los activos criptográficos para detectar las «huellas financieras» de estos ingresos ilegales. Además, indicó que en el futuro se implementarán acciones similares de congelación de activos contra personas involucradas en apuestas ilegales y sistemas de pago ilícitos.

Para Tether, esta operación de congelación es solo una de las muchas que ha realizado en los últimos tiempos, lo que refleja el creciente esfuerzo de esta gigante de las criptomonedas por colaborar con las agencias de cumplimiento en todo el mundo.

Un informe publicado en enero por la firma de análisis Elliptic mostró que, para fines de 2025, Tether y su competidor Circle Internet Group Inc. habrán incluido en listas negras aproximadamente 5700 carteras, involucrando activos por unos 2.500 millones de dólares, una cifra casi insignificante hace dos años. En el momento de la congelación, tres cuartas partes de esas carteras poseían USDT.

Arda Akartuna, responsable de inteligencia de amenazas criptográficas para la región de Asia-Pacífico en Elliptic, afirmó: «A medida que la adopción legal de las criptomonedas y la integración de pagos globales aceleran, también aumentan los usos ilícitos, lo que impulsa a los emisores de stablecoins a intervenir de manera más activa».

Tether suele promover sus esfuerzos en la lucha contra el crimen, incluyendo en sus comunicaciones para atraer potenciales inversores, en las que busca obtener financiamiento con una valoración máxima de 500 mil millones de dólares. Según su sitio web, Tether ha asistido a las autoridades en 62 países en más de 1800 casos, congelando USDT por un valor de 3.400 millones de dólares relacionados con actividades ilícitas.

Nathan McCauley, cofundador y director ejecutivo de Anchorage Digital Bank, socio de Tether, afirmó en una entrevista: «Su (Tether) actitud de colaboración es sumamente positiva. Entre los emisores de stablecoins, esa compañía tiene la ‘reputación más reconocida’ entre las agencias de cumplimiento».

Anchorage es la entidad emisora de USAT, la stablecoin respaldada en dólares de Tether, que fue lanzada a finales de enero, marcando el regreso de Tether al mercado estadounidense.

Esto representa un cambio radical en comparación con la relación tensa que Tether tuvo con las autoridades regulatorias de EE. UU. hace unos años. Tras los conflictos en 2018, Tether prácticamente abandonó el mercado estadounidense y en 2021 pagó 41 millones de dólares para resolver acusaciones de que había inflado falsamente sus reservas.

No obstante, la administración de Trump, en su segundo mandato, mostró una actitud receptiva hacia la industria de las criptomonedas. El año pasado, Ardoino y otros ejecutivos asistieron a la ceremonia en la que el presidente Trump firmó la ley de regulación de stablecoins.

A pesar de ello, USDT de Tether sigue siendo objeto de vigilancia por parte de las autoridades debido a su uso generalizado por parte de delincuentes.

El 9 de enero, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Virginia anunció cargos contra un ciudadano venezolano por lavar 1,000 millones de dólares en USDT. Un informe reciente de Elliptic reveló que el Banco Central de Irán compró más de 500 millones de dólares en USDT para aliviar su crisis monetaria y evadir sanciones estadounidenses.

Sahin, buscado en Turquía, es acusado de liderar una organización que lavaba dinero para plataformas de apuestas ilegales. Según medios locales, Sahin fue condenado a 10 años de prisión en 2017, fue puesto en libertad en 2023 y, un mes después, condenado a 21 años. Actualmente, se desconoce su paradero, pero la agencia de noticias turca Anadolu reportó el 30 de enero que «las autoridades están avanzando en los procedimientos legales para extraditarlo a Turquía».