Acabo de darme cuenta de que hay demasiados amigos en la comunidad cripto que caen en trampas de estafas sin siquiera saberlo. La estafa es un problema realmente grave, especialmente cuando el mercado se desarrolla rápidamente como ahora.

De manera sencilla, la estafa es la acción de engañar de individuos u organizaciones para apoderarse de tus activos en criptomonedas. A estos estafadores se les llama Scammers, y cada vez son más sofisticados. Con el desarrollo de internet, las formas de engaño pueden propagarse a través de muchos países, afectando a millones de personas.

Lo más peligroso es cuando los inversores se dan cuenta de que se trata de una estafa pero siguen invirtiendo por obtener ganancias rápidas. He visto proyectos tipo Ponzi funcionando así: los que entran después pagan a los que entraron antes, por lo que cuanto antes entres, más beneficios tendrás. Pero una vez que ya no hay nuevos participantes, todo el sistema colapsa y todos pierden.

Hay varias formas comunes de estafa que debes conocer. La primera es la Estafa ICO — una estrategia muy sencilla: los estafadores crean un nuevo proyecto de criptomonedas, lo promocionan con promesas grandilocuentes, incluso contratan KOLs para darles credibilidad. Después de que la ICO tiene éxito y recaudan mucho dinero, desaparecen y abandonan el proyecto. Las señales de advertencia incluyen: que el proyecto no tiene una solución concreta, no necesita realmente blockchain, el equipo es anónimo o tiene antecedentes de estafa, el sitio web y el whitepaper son superficiales, y la hoja de ruta es confusa.

La segunda forma es retirar liquidez en DEXs como Uniswap, Sushiswap o PancakeSwap. Al principio, el proyecto parece muy profesional, pero después de lanzar el token y listar, retiran toda la liquidez. Cómo detectarlo: baja liquidez, liquidez que puede ser retirada en cualquier momento, o promesas de altas tasas de interés APY que no son realistas.

También existen otras formas, como bloquear funciones de compra y venta de tokens o hackear el proyecto para vender grandes cantidades de monedas.

Para protegerte, debes investigar bien antes de invertir. Pregunta claramente: ¿qué problema resuelve el proyecto? ¿Realmente necesita blockchain? ¿Cómo es la comunidad? ¿Cómo es la tokenómica? Actualmente hay muchas herramientas que ayudan a verificar contratos inteligentes para ver si los holders y fundadores muestran signos sospechosos.

Además, al conectar tu wallet a un sitio web, asegúrate de que sea realmente confiable. Después de dejar de usarlo, recuerda revocar los permisos de acceso para evitar que sean explotados. Algunos proyectos scam aprovecharán estos permisos para robar tus activos.

En realidad, prevenir estafas no es tan difícil si eres cuidadoso y no eres demasiado codicioso. Recuerda siempre: si algo parece demasiado bueno para ser verdad, seguramente es una estafa. ¡Les deseo inversiones seguras y exitosas!