Sanksi Inggris Terhadap Jaringan Kripto Terkait Pusat Penipuan Asia Tenggara

Sanksi Inggris bertujuan untuk memutus akses kripto dan arus keuangan yang mendukung pusat-pusat penipuan dan jaringan penipuan yang terkait dengan perdagangan manusia.

Pemerintah Inggris telah memperluas penindakannya terhadap jaringan penipuan berbasis kripto dan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Sanksi terbaru menargetkan pasar gelap besar, operator kompleks penipuan, serta tokoh-tokoh kunci yang terkait dengan Grup Pangeran. Para pejabat mengatakan langkah ini bertujuan untuk memutus arus uang, membekukan aset, dan mengganggu penipuan online berskala industri.

Inggris Menetapkan Xinbi sebagai Pusat Utama untuk Pencucian Uang dan Penipuan

Otoritas Inggris telah bergerak melawan jaringan penipuan yang didukung kripto, dengan memberi sanksi kepada Xinbi. Pasar berbahasa Tionghoa itu dituduh mendukung penipuan skala besar di seluruh Asia Tenggara.

Para pejabat mengatakan platform tersebut memungkinkan jaringan penipuan dengan menjual data pribadi yang dicuri dan menyediakan alat. Ini termasuk layanan komunikasi dan peralatan internet satelit, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas kejahatan finansial dan juga hak asasi manusia.

Menurut Chainalysis, Xinbi menangani lebih dari $19,9 miliar dalam transaksi antara 2021 dan 2025. Regulator mengatakan volume tersebut menunjukkan peran besar dalam pencucian uang, perdagangan over-the-counter tanpa izin, dan aktivitas ilegal lainnya.

Selain itu, Inggris adalah negara pertama yang memberi sanksi kepada Xinbi, yang disebutnya sebagai salah satu pasar gelap terbesar yang melayani pusat-pusat penipuan di Asia Tenggara.

Sanksi Inggris Bertujuan Memotong Akses Kripto untuk Jaringan Penipuan Besar

Seperti disebutkan dalam pengumuman tersebut, pejabat juga memberi sanksi kepada Legend Innovation Co., yang ditetapkan sebagai operator #8 Park di Kamboja. Regulator percaya #8 Park adalah kompleks penipuan terbesar di Kamboja dan mengatakan kemungkinan menampung hingga 20.000 pekerja yang diperdagangkan. Direktur Legend Innovation, Eang Soklim, juga ikut dikenai sanksi.

Target lanjutan mencakup Thet Li, yang disebut sebagai asisten penting ketua Prince Group, Chen Zhi, dan Hu Xiaowei, rekan lama yang terkait dengan jaringan keuangan grup tersebut. Pejabat Inggris mengatakan Hu menggunakan tiga alias berbeda.

Otoritas mengaitkan kedua pria tersebut dengan operasi keuangan yang mendukung aktivitas penipuan di seluruh wilayah. Di seluruh Asia Tenggara, pusat-pusat penipuan telah menggunakan penipuan romansa dan skema lain untuk menipu para korban dalam skala besar, termasuk orang-orang di Inggris.

Sementara itu, banyak orang yang disebut-sebut menjalankan penipuan tersebut ternyata adalah korban perdagangan manusia itu sendiri. Perekrut sering kali mengelabui korban dengan tawaran pekerjaan palsu, lalu memaksa mereka melakukan penipuan di bawah ancaman kekerasan dan penyiksaan.

Pemerintah Inggris mengatakan sanksinya akan memutus Xinbi dari sistem kripto yang sah dan mengganggu kemampuannya untuk mengirim dan menerima aset digital. Pejabat menunjuk pada BYEX, platform kripto lain yang digunakan untuk mencuci hasil penipuan, yang ditutup setelah sanksi Inggris tahun lalu.

Sanksi Memicu Penindakan Saat Kamboja Menggerebek Ribuan Situs Penipuan

Aksi sebelumnya telah menargetkan Prince Group dan Chen Zhi, bekerja sama dengan Amerika Serikat. Pejabat Inggris mengatakan sanksi terdahulu tersebut memicu penyelidikan, penangkapan, dan pembekuan aset di seluruh wilayah senilai lebih dari £1 miliar. Sanksi baru menambah tekanan tersebut dan akan membekukan lebih banyak properti di London.

Aset yang terdampak oleh aksi sebelumnya dan yang sedang berjalan termasuk blok kantor senilai £100 juta di City of London, dua rumah mewah senilai jutaan pound, dan sebuah helikopter. Otoritas mengatakan lebih banyak properti di London kini akan dibekukan sebagai bagian dari langkah terbaru.

Menteri Penipuan, Lord Hanson, mengatakan jaringan penipuan yang terorganisasi beroperasi lintas batas dan menargetkan korban dalam skala besar. Ia mengatakan Pusat Kejahatan Online baru Inggris akan mengumpulkan polisi, lembaga intelijen, dan perusahaan swasta untuk menutup saluran yang digunakan para penipu.

Menteri tersebut juga menyinggung Satuan Tugas Penipuan Global INTERPOL yang baru diluncurkan dengan dukungan Inggris sebagai bagian dari respons internasional yang lebih luas.

Setelah sanksi Inggris sebelumnya, Kamboja mulai melakukan penindakan terbesar hingga saat ini terhadap ekonomi penipuan. Otoritas setempat memperkirakan 2.500 situs telah digerebek.

Selain itu, ratusan pusat penipuan ditutup dan puluhan ribu warga negara asing dilepaskan. Pejabat Inggris mengatakan sanksi baru dimaksudkan untuk mendukung tindakan yang sudah berlangsung di Kamboja dan tempat lain di wilayah tersebut.