Di Balik Penangkapan Pendiri AAX: Puzzles Lengkap Kasus Pencucian Uang Besar di Singapura

Satu lagi logika dasar dari kasus penipuan enkripsi terungkap.

Berita terbaru: Pelaku utama kasus pencucian uang terbesar di Singapura Wang Shuiming telah ditangkap di Montenegro dan akan segera diekstradisi kembali ke China. Meskipun tampak seperti kasus kriminal yang terpisah, sebenarnya mengungkapkan sebuah rantai kejahatan yang lebih panjang—mitra Wang Shuiming adalah otak dari skema enkripsi AAX (Atom Asset Exchange) yang pernah mengguncang Hong Kong, Su Weiyi.

Seberapa besar penipuan ini?

Pada November 2022, AAX tiba-tiba mengalami masalah dalam penarikan, kemudian langsung tutup. Su Weiyi secara tiba-tiba membawa kabur 1674 juta dolar Hong Kong (sekitar 1567,5 juta RMB) dan melarikan diri. Dana pengguna langsung lenyap, merupakan tipikal dari skema rug pull.

Pada bulan Juli tahun lalu, Su Weiyi ditangkap oleh polisi di Hong Kong. Namun yang lebih menarik adalah—dia dan mitra-mitranya juga mengendalikan beberapa perusahaan lainnya, yang terkait dengan mantan walikota keturunan Tionghoa Filipina yang telah dihukum, Alice Guo.

Mengapa kasus ini menarik perhatian?

Ini bukan sekadar penipuan biasa. Garis Wang Shuiming - Su Weiyi melibatkan pencucian uang, penipuan lintas negara, keterlibatan pejabat korup, dan berbagai tingkat kejahatan lainnya. Dari kasus pencucian uang di Singapura hingga skema enkripsi di Hong Kong, serta keterkaitan dengan tokoh politik di Filipina, karakter lintas batas dan lintas bidang dari kasus ini menunjukkan bahwa ini mungkin hanya puncak gunung es dari jaringan kejahatan yang lebih besar.

Peringatan untuk seluruh industri enkripsi sangat jelas: jangan sentuh bursa yang tidak berlisensi, janji sebesar apapun tidak akan mampu menahan keputusan untuk melakukan run.