Ketika Pedagang P2P Meminta Verifikasi ID Lebih Banyak—Apa yang Terjadi?

Hanya karena Anda telah lulus KYC platform tidak berarti setiap trader P2P akan menerima Anda. Berikut alasannya:

Perbedaan Utama: Verifikasi Gate ≠ Persetujuan trader individu. Platform telah memverifikasi Anda, tetapi trader yang melakukan transaksi sebenarnya dengan Anda? Mereka memerlukan konfirmasi mereka sendiri.

Mengapa Mereka Meminta Dokumen Tambahan:

• Hukum setempat memerlukan hal itu—pedagang yang diatur perlu kepatuhan independen
• Perdagangan besar = risiko lebih besar = perlu memastikan Anda sah
• Pencegahan penipuan—KTP palsu dan skema penipuan adalah nyata

Apa yang Biasanya Mereka Inginkan:

• Salinan ID/paspor
• Pernyataan bank terbaru
• Pindai wajah ( melalui SumSub atau yang serupa)
• Bukti pembayaran

Berita Baik: Anda dapat mengatakan tidak. Tidak ingin membagikan lebih banyak dokumen? Cukup batalkan dan cari trader lain. Semudah itu.

Inti: Ini tidak mencurigakan—ini adalah trader yang melindungi diri mereka sendiri dan mengikuti hukum. Jika Anda serius tentang perdagangan P2P, terutama untuk jumlah yang lebih besar, siapkan langkah ini. Ini memerlukan 5 menit dan membuat seluruh proses lebih aman bagi semua orang.