Pecahnya Piramida Kripto Terbesar: Bagaimana China Melacak Seorang Buronan yang Bernilai $14B Melintasi Batas

Pencarian internasional yang besar baru saja membuahkan hasil. Zhang Moumou, raja di balik salah satu skema Ponzi cryptocurrency terbesar di Asia, telah diekstradisi dari Thailand ke China setelah melarikan diri selama 4 tahun. Inilah yang terjadi.

Angka-angka Sangat Mengejutkan

Kami sedang membicarakan penipuan yang mempengaruhi lebih dari 10 juta orang dan menyedot 100+ miliar yuan ($14 billion USD) sejak 2012. Itu bukan hanya penipuan—ini adalah operasi pemerasan sistematis.

Pengaturannya? MLM klasik yang disamarkan sebagai investasi kripto. Anggota baru membayar antara 700 hingga 245.000 yuan untuk bergabung dengan platform MBI Group. Mereka dijanjikan imbal hasil berdasarkan berapa banyak orang yang mereka rekrut dan berapa banyak uang yang disetor oleh para rekrutan tersebut. Terasa familiar? Ini adalah buku panduan skema piramida yang klasik, hanya dengan istilah buzzword blockchain yang dilampirkan.

Kejaran Melintasi Benua

Zhang melarikan diri pada tahun 2020 ketika pihak berwenang mengetahui. China mengeluarkan pemberitahuan merah Interpol pada Maret 2021—sebenarnya merupakan peringatan global “temukan orang ini”. Polisi Thailand akhirnya menangkapnya pada 21 Juli 2022.

Inilah sudut pandang geopolitik: Ini adalah ekstradisi pertama yang berhasil dilakukan China dengan Thailand berdasarkan perjanjian ekstradisi 1999 mereka. Itu signifikan. Ini menunjukkan kerjasama penegakan hukum yang lebih ketat antara kedua negara dan sikap yang lebih tegas terhadap kejahatan finansial, terutama yang melibatkan crypto.

Pengadilan Banding Thailand menyetujui ekstradisi pada 21 Mei 2024. Pemerintah menyelesaikan kesepakatan pada 14 Agustus. Pada 20 Agustus, Zhang kembali berada dalam penahanan China sebagai bagian dari “Operasi Pemburuan Rubah” Beijing—serangan berkelanjutan mereka terhadap para buronan yang terlibat dalam kejahatan ekonomi besar.

Mengapa Ini Penting untuk Crypto

China telah agresif dalam penegakan crypto selama bertahun-tahun, tetapi penangkapan ini menunjukkan bahwa mereka bersedia untuk pergi global untuk memberikan contoh kepada penipu besar. Pesannya: Anda bisa melarikan diri, tetapi jaringan ekstradisi semakin ketat setiap tahun.

Bagi pengguna crypto sehari-hari? Ini adalah pengingat bahwa skema piramida yang memakai topeng crypto tetaplah skema piramida. Pengetatan regulasi semakin ketat, dan para operator kehabisan tempat untuk bersembunyi.