Commodity Futures Trading Commission(CFTC)baru saja mengeluarkan keputusan: Pengadilan Federal Texas memutuskan pada 9 Juli bahwa penipu Abner Alejandro Tinoco dan perusahaannya Kikit & Mess Investments harus membayar lebih dari 31 juta dolar.
Rincian Kompensasi:
Kompensasi untuk Korban: lebih dari 6,2 juta dolar AS, melibatkan 199 korban
Pengembalian Pendapatan Ilegal: 6.25 juta dolar AS (dikurangi dengan kompensasi kepada korban yang setara)
Denda Perdata: 18,77 juta dolar AS (setara dengan 3 kali jumlah pendapatan ilegal)
Latar Belakang:
Tinoco melakukan penipuan melalui skema investasi valuta asing dan cryptocurrency palsu, dengan jumlah uang yang terlibat sangat besar. Putusan kali ini mencerminkan tekad CFTC dalam memerangi penipuan cryptocurrency—bukan hanya untuk mengembalikan hasil ilegal, tetapi juga untuk menggandakan hukuman.
Peringatan: Proyek investasi yang tampak menghasilkan tinggi perlu hati-hati, terutama yang melibatkan janji-janji di bidang forex dan cryptocurrency. Frekuensi penegakan hukum CFTC meningkat, dan kasus-kasus semacam ini biasanya berakhir dengan kerugian total bagi para investor.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
CFTC menjatuhkan kasus penipuan enkripsi besar: denda 3 juta dolar + kompensasi untuk korban
Commodity Futures Trading Commission(CFTC)baru saja mengeluarkan keputusan: Pengadilan Federal Texas memutuskan pada 9 Juli bahwa penipu Abner Alejandro Tinoco dan perusahaannya Kikit & Mess Investments harus membayar lebih dari 31 juta dolar.
Rincian Kompensasi:
Latar Belakang:
Tinoco melakukan penipuan melalui skema investasi valuta asing dan cryptocurrency palsu, dengan jumlah uang yang terlibat sangat besar. Putusan kali ini mencerminkan tekad CFTC dalam memerangi penipuan cryptocurrency—bukan hanya untuk mengembalikan hasil ilegal, tetapi juga untuk menggandakan hukuman.
Peringatan: Proyek investasi yang tampak menghasilkan tinggi perlu hati-hati, terutama yang melibatkan janji-janji di bidang forex dan cryptocurrency. Frekuensi penegakan hukum CFTC meningkat, dan kasus-kasus semacam ini biasanya berakhir dengan kerugian total bagi para investor.