Kantor Penipuan Inggris Meluncurkan Investigasi Penipuan Kripto Besar terhadap Basis Markets $28M Collapse

Sumber: CoinEdition Judul Asli: Kantor Penipuan Inggris Selidiki Runtuhnya Basis Markets Setelah $28M Penggalangan Dana Tautan Asli: Kantor Penipuan Serius Inggris (SFO) telah membuka penyelidikan atas runtuhnya Basis Markets, sebuah proyek kripto yang mengumpulkan $28 juta sebelum tiba-tiba ditutup.

Penyelidikan ini berlangsung saat seluruh pasar kripto mengalami penurunan tajam, dengan total kapitalisasi pasar turun menjadi sekitar $2,95 triliun, Bitcoin dan Ethereum semakin jatuh, serta ketakutan meningkat di semua altcoin utama.

Dua Penangkapan Setelah Penggerebekan di London dan West Yorkshire

Awal minggu ini, penyidik SFO yang didukung Kepolisian Metropolitan dan Kepolisian West Yorkshire melakukan penggeledahan terkoordinasi di properti-properti di Herne Hill dan dekat Bradford. Dua pria, satu berusia tiga puluhan dan satu lagi berusia empat puluhan, ditangkap dengan dugaan penipuan dan pencucian uang.

Pejabat mengatakan penyelidikan masih dalam tahap awal, namun ini menandai kasus besar pertama SFO yang melibatkan mata uang kripto.

Sebuah Usaha Kripto Menjanjikan yang Tiba-tiba Ambruk

Basis Markets mengumpulkan jutaan melalui dua penggalangan dana publik pada akhir 2021. Penjualan pertama melibatkan non-fungible token (NFT) pada November, diikuti oleh putaran penggalangan dana kedua pada Desember. Investor diberitahu bahwa tim berencana membangun “hedge fund kripto” canggih.

Namun pada Juni 2022, proyek tersebut mengklaim tidak dapat melanjutkan, menyalahkan usulan regulasi baru di AS yang menggagalkan operasinya. Banyak investor mempertanyakan apakah ini benar-benar hambatan regulasi—atau hanya alasan untuk menghilang membawa uang mereka.

Sejauh ini, SFO belum merilis rincian tentang bagaimana dana digunakan atau apa yang memicu keruntuhan, sehingga masih banyak pertanyaan yang belum terjawab.

Berita Penyelidikan Kripto Lainnya

Dalam berita lain, Senator Elizabeth Warren dan Jack Reed telah meminta Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki sebuah proyek kripto sebelum 1 Desember. Permintaan tersebut muncul setelah laporan yang mengklaim bahwa proyek tersebut menjual tokennya ke dompet yang terkait dengan Lazarus Group Korea Utara, stablecoin Rusia yang digunakan untuk menghindari sanksi, bursa Iran, dan mixer terlarang.

Proyek ini terkait dengan sebuah perusahaan yang dilaporkan memiliki miliaran token dan memperoleh sebagian besar pendapatan proyek.